TL;DR Разбивка
- Министерство юстиции США (DoJ) обвиняет двух европейцев в заговоре с целью помочь Северной Корее уклониться от санкций.
- Алехандро и Кристофер использовали криптовалюту и технологию блокчейн для обхода политических и экономических санкций.
В понедельник Министерство юстиции США (DoJ) объявило об обвинении двух европейцев в мошенничестве с криптовалютой. Их обвиняют в сотрудничестве с недавно заключенным в тюрьму исследователем криптовалюты, чтобы помочь Северной Корее избежать санкций США. По данным прокуратуры Манхэттена, 47-летнему Као де Беносу и 30-летнему Эммсу грозит до 20 лет тюрьмы за сговор с целью нарушения санкций США.
Министерство юстиции США прикрывает больше правовых оснований в деле Гриффитса
Пара обвиняется в заменяющем обвинительном акте, который был обнародован сегодня в Южном округе Нью-Йорка, в сговоре с целью нарушения санкций Соединенных Штатов против Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР или Северной Кореи). Эти двое работали с гражданином США Вирджилом Гриффитом, чтобы незаконно предоставлять криптовалюты и блокчейна Северной Корее.
За последние несколько лет различные страны наложили политические и экономические санкции на Северную Корею. Администрация Байдена ввела свои первые санкции, связанные с оружием, в середине января 2022 года.
Согласно заявлению, опубликованному Министерством юстиции и Государственным департаментом, министерство финансов объявило о мерах, принятых после шести испытаний северокорейских баллистических ракет с сентября, каждое из которых нарушило резолюции Совета Безопасности ООН.
2 апреля 2022 года Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении пяти северокорейских организаций, причастных к последним ракетным испытаниям страны. Наказания включали первый за более чем четыре года полет межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в стране.
Согласно судебным протоколам, Алехандро Као Де Бенос, гражданин Испании, и Кристофер Эммс, гражданин Великобритании, объединили свои усилия для организации Пхеньянской конференции по блокчейну и криптовалюте (Конференция по криптовалюте КНДР) в интересах Северной Кореи.
Представители Министерства юстиции заявили, что Гриффит отправился в Северную Корею через Китай в апреле 2019 года. После того, как Государственный департамент США отказал ему в разрешении на посещение, Гриффит впоследствии выступил с докладом на Пхеньянской конференции по блокчейну и криптовалюте. Все это произошло несмотря на то, что Госдепартамент США отказал ему во въезде.
Као Де Бенос и Эммс остаются на свободе. Гриффит признал себя виновным в заговоре с целью помочь Северной Корее избежать экономических санкций в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). В апреле 2022 года Министерство юстиции приговорило его к 63 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 100 000 долларов.
Соединенные Штаты не позволят северокорейскому режиму использовать криптовалюту для уклонения от глобальных санкций, призванных помешать его целям распространения ядерного оружия и региональной дестабилизации. Это обвинительное заключение, наряду с успешным судебным преследованием сообщника Вирджила Гриффита, ясно дает понять, что департамент будет привлекать к ответственности любого, где бы он ни находился, за сговор с Северной Кореей с целью нарушения санкций США.
Помощник генерального прокурора Мэтью Г. Олсен из отдела национальной безопасности Министерства юстиции.
Министерство юстиции занимает более строгую позицию в отношении использования криптовалюты, чтобы избежать санкций
Во время конференции по криптовалюте в КНДР Эммс и Гриффит научили участников, как использовать технологию блокчейна и криптовалюты для отмывания денег и обхода международных санкций. Власти Северной Кореи санкционировали презентации Эммса и Гриффита на конференции по криптовалюте КНДР и адаптировали их под аудиторию.
В своем собственном рекламном предложении Эммс якобы сообщил северокорейским чиновникам, что технология криптовалюты позволяет «переводить деньги через любую страну, независимо от того, какие санкции или какие-либо штрафы правительства налагают на любую страну». Санкции, введенные против Северной Кореи, имеют решающее значение для защиты интересов безопасности американцев, и мы продолжаем активно применять их вместе с нашими партнерами по правоохранительным органам как здесь, так и за рубежом.
Прокурор США Дамиан Уильямс в Южном округе Нью-Йорка.
Министерство юстиции и ФБР возглавляют расследование при существенной поддержке Отдела контрразведки и экспортного контроля Управления национальной безопасности, Управления по международным делам Министерства юстиции, Управления по контролю за экспортом Министерства торговли и полиции Сингапура.
Среди законодателей, похоже, возникло устойчивое непонимание: что криптовалюты в целом (и особенно Bitcoin ) ставят под угрозу режимы санкций и усилия по борьбе с отмыванием денег из-за анонимности, которую они обеспечивают пользователям.
Министерство юстиции активно участвует в цифровых валютах как внутри страны, так и за рубежом. Например, в начале февраля Министерство юстиции США (DoJ) совершило рекордную конфискацию криптовалюты на сумму 4,5 миллиарда долларов. Министерство юстиции также объявило об аресте нью-йоркской пары за отмывание средств, украденных с криптовалютной биржи.
Поскольку Соединенные Штаты вводят экономические санкции для противодействия российской агрессии в Украине, Кремлю были предложены криптовалюты в качестве способа избежать их. Однако мнение о том, что Bitcoin обеспечивает идеальную анонимность, неверно и упускает из виду сложную динамику, происходящую в настоящее время между киберпреступниками, уполномоченными сторонами и правоохранительными органами.
