Недавнее расследование отмывания криптовалютных денег в Нидерландах продвинулось дальше: власти произвели два ареста. Об этом сообщила Служба финансовой разведки и расследований Нидерландов (FIOD).
Согласно пресс-релизу , выпущенному Объединенным комитетом начальников глобальных налоговых органов (J5), в голландской афере с отмыванием денег в криптовалюте участвовал печально известный bestmixer.io, миксер Bitcoin . Группа J5 является результатом сотрудничества правительств Канады, Австралии, США, Великобритании и Нидерландов.
Голландская схема отмывания крипто-денег использовала bestmixer.io
Следственная группа собрала Bitcoin адреса, а затем trac их до IP-адреса, что в дальнейшем завершилось арестом. Мошенники использовали bestmixer.io для сокрытия и отмывания цифровых денег. Физические банковские счета и цифровые счета, связанные с арестованными, были изъяты.
Власти Нидерландов конфисковали веб-сайт Bextmixer.io еще в мае 2019 года. Следственный орган заявил, что сокровищница информации, собранная с веб-сайта, будет использоваться в расследовании дел об отмывании денег во всем мире. Аресты являются первыми в серии дальнейших следственных действий, которые последуют их примеру . Информация, вероятно, будет использована во многих других будущих расследованиях.
Группа J5 предпринимает серьезные шаги в расследовании криптографии
В 2019 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, страны J5 организовали «крипто-челлендж». В этом случае данные, собранные с Bestmixer.io, были переданы участникам. В результате этого события из данных была получена полезная информация, которая затем использовалась регулирующими органами в запросах, связанных с криптографией.
В голландском расследовании отмывания крипто-денег был арестован еще один человек. Интересно, что те же данные bestmixer.io использовались для trac человека, который, как подозревается, прикарманил около двух миллионов евро отмытых денег. Подозреваемый использовал криптовалютную кредитную карту для совершения крупных платежей, в том числе cash . Операции не были синхронизированы с налоговым и таможенным органом Нидерландов.
Избранное изображение от Pixabay
