TL;DR Разбивка
- Пользователи Bitstamp запрашивают обмен новыми правилами KYC.
- Нидерланды обменялись парами в соответствии с регламентом властей KYC.
Bitcoin Маркус, пользователь Bitstamp, запросил голландскую биржевую фирму о том, почему они стали более строгими в своих правилах «Знай своего клиента», прежде чем пользователи смогут вывести свои средства.
Обменная фирма потребовала дополнительного соблюдения KYC для пользователей из Нидерландов, попросив пользователей из Нидерландов до конца января предоставить эту информацию и проверить необходимые документы; в противном случае их учетные записи будут приостановлены.
Пользователи Bitstamp должны предоставить информацию о своем собственном капитале, национальности и подтверждении места жительства. Другие документы, которые требуются биржевой фирме, включают источник средств пользователей, как в фиате, так и в криптовалюте.
Правила KYC биржевых фирм обязывают клиентов раскрывать конфиденциальную личную информацию, такую как их заработная плата и доходы от инвестиций.
Информация добавлена к предыдущему порядку, когда пользователи были вынуждены внести в белый список свои сторонние адреса вывода средств с фотографическими доказательствами, подтверждающими право собственности на такие кошельки.
Bitstamp отвечает на эти претензии
В ответ на Bitcoin Marcus фирма утверждает, что этот процесс необходим для пользователей Нидерландов из-за новых правил криптовалюты правительства страны.
Bitstamp признает, что новые шаги KYC могут создать неудобства для клиентов, поскольку они призывают пользователей обращаться по этому вопросу в Центральный банк.
Страна ввела новые требования к криптовалюте в 2019 году, введя новые требования в 2020 году. Криптовалютные фирмы в стране также отреагировали на эти новые шаги, поскольку Bitonic, биржевая фирма в Нидерландах , назвала регулирование неприятным.
Личная финансовая информация, запрашиваемая этими криптофирмами, может представлять угрозу безопасности, поскольку отдельные лица и биржи стали жертвами злонамеренных кибер-вторжений, раскрывающих данные пользователей.
Тем не менее, Bitcoin Маркус, задавший вопрос, сказал, что биржевая фирма делает все возможное, чтобы удовлетворить власти и центральный банк страны. Он сказал, что только биржевые фирмы, базирующиеся в Нидерландах, нуждаются в этой информации KYC.
