TL;DR Разбивка
• Гидра будет работать из Москвы и Германии.
• OFAC продолжит расследование всех бирж, не соответствующих его правилам.
Агентство по наблюдению за иностранным фондом, или OFAC, оштрафовало криптовалютные биржи, торговые платформы Garantex и Hydra Darknet. Согласно сообщениям, обе криптокомпании, как сообщается, связаны с киберпреступлениями, даркнетом и крипто-мошенничеством, совершенными в последние месяцы.
Один из партнеров юридической фирмы The Volkox, Мэтт Станкевич, рад оказать поддержку OFAC в обеспечении эффективности этих санкций. В начале апреля агентство расследовало деятельность Hydra и пришло к выводу, что ее рынок поддерживает кибератаки через Ransomware, Darknet и другие незаконные средства.
OFAC наказывает две российские криптокомпании
У высшего агентства по надзору за киберпреступностью в США, OFAC, были трудные дни, когда его агентам приходилось расследовать последние события, связанные с рынком криптовалют. Криминализация двух криптокомпаний из России была завершена после подтверждения их партнерства с Chatex и биржей Suex.
Агентство также уточняет, что у него есть около сотни российских криптокошельков, которые будут расследованы. Многие из этих кошельков будут предлагать свои операции с Bitcoin , USDT и Ethereum .
После заявлений агентства министр финансов Йеллен Джанет заявила, что большинство кибератак исходит из России из-за криминального иммунитета. Сама Йеллен признается, что это вопрос, который должен волновать страну, зная, что они становятся все более регулярными.
Дело Garantex наносит ущерб популярности крипторынка
Агентство OFAC уточняет, что дело Garantex было нейтрализовано после подтверждения его мошеннических операций. По словам агентов, криптоплатформа работала из Москвы, Санкт-Петербурга и, возможно, из других городов на территории России. Криптоплатформа замешана в отмывании денег и финансовой помощи терроризму.
После того, как криптовалютный рынок достиг своего пика популярности в последние месяцы, регулирующие органы приступили к работе, чтобы закрыть незаконные биржи. Точка зрения регуляторов США заключается в том, что криптоплатформы должны следовать руководящим принципам для работы на территории, включая прозрачные операции и схему KYC.
Агентство киберпреступлений и SEC постоянно пресекают криптоплатформы , которые не соблюдают их правила. В случае их несоблюдения домен может быть закрыт или пересмотрен, как это было в случае с компанией Hydra. В деталях указано, что криптокомпания будет работать нелегально из России и Германии, о чем уже известно законодательным органам. Компания уже замешана в мошеннических операциях на сумму около 25 000 000 долларов в криптовалюте.
