В обновленном списке предупреждений FCA, опубликованном Управлением финансового надзора Великобритании (FCA) в понедельник, были указаны названия нескольких новых финтех- и крипто-фирм, а также специально выпущено предупреждение против самозванца Ignis Markets, агентства, уполномоченного FCA.
Британский официальный регулятор поведения более пятидесяти восьми тысяч фирм, предоставляющих финансовые услуги, опубликовал подробную информацию о тех компаниях, которые либо не имеют разрешения, либо используют названия-клоны тех, которые регулируются. Некоторые из последних дополнений к этому постоянно растущему списку — Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund и Olympius Global.
Список предупреждений FCA предупреждает о клоне Ignis Markets
Регулятор обратился с предостережением к оживленному инвестиционному рынку Великобритании и посоветовал инвесторам не становиться жертвами мошеннической тактики, которую обычно используют эти мошеннические компании.
Согласно объявлению, мошенник по имени Ignis Markets предлагает финансовые продукты и услуги по всей стране без разрешения. Таким образом, инвесторы должны быть чрезвычайно осторожны в отношении того, с кем они имеют дело, прежде чем вкладывать большие суммы денег.
Мы призываем инвесторов с осторожностью относиться к некоторым мошенникам, которые пытаются обмануть инвесторов, заставляя их выкладывать огромные суммы денег обещаниями более высокой доходности, говорится в сообщении FCA.
Что более удивительно, так это то, что в списке предупреждений FCA есть компании, связанные с криптовалютой, которые предлагают незаконные инвестиционные услуги клиентам в Великобритании. В нем рассказывается об одной необычной фирме по торговле криптовалютами, которая предоставляет кредитное плечо до 200x.
Все финтех- и криптофирмы должны получить от нас разрешение, прежде чем предоставлять свои услуги клиентам в Великобритании. В то время как некоторые предлагают их, пока процесс утверждения все еще продолжается, другие намеренно запускают интриги, утверждает FCA.
Не становитесь жертвой тактики холодных звонков, FCA
Проливая свет на фирму, которая сознательно выдает себя за одобренную FCA компанию Ignis Markets, FCA заявило, что лица, стоящие за этой аферой, обращаются к людям и пытаются убедить их в своей подлинности. Это прекрасный пример компании-клона, пояснили в FCA.
Каждый человек в Великобритании должен опасаться этой широко используемой тактики, когда ему холодно звонит компания, которая выдает подлинное название фирмы и регистрационный номер. Это обман. Имейте в виду, настаивает FCA.
Между тем, финансовый надзорный орган Великобритании в последнее время проявляет бдительность в отношении фирм, занимающихся криптовалютой, которые не соблюдают последние руководящие принципы «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML). Таким образом, в попытке пресечь финансирование террористов и деятельность на черном рынке британское FCA объявило ранее в этом году, что оно будет контролировать нормативные обязательства, которым следуют криптофирмы, и обеспечивать отсутствие неплательщиков.
