Гражданин Швеции Роджер Нильс-Йонас Карлссон был арестован в Таиланде 18 июня, и Министерство юстиции США добивается его экстрадиции, чтобы предать его суду в американском штате Калифорния.
В пресс-релизе Министерства юстиции сообщается, что жалоба, поданная 4 марта 2019 года против Карлссона и его фирмы Eastern Metal Securities (EMS), была раскрыта, и власти США теперь пытаются привлечь Карлссона к ответственности после его ареста.
Документы жалобы, поданные специальным агентом Джереми Хейнле, также показывают, что Карлссон также использовал псевдонимы, в том числе; Стивен Хейден, Эвклид Диодор, Ларс Георгссон, Кристер Джоэлссон, Парамон Ларасофт, Джошуа Миллард и Кент Вестерберг.
Сообщается, что Карлссон использовал разные веб-сайты, чтобы обманывать своих посетителей с помощью различных схем. Одна из таких схем была запущена через веб-сайт EMS, предлагающий «Предварительно накопительный реверсивный пенсионный план» (PFRPP). Однако сама компания зарегистрирована на поддельное имя dent а веб-сайт предлагает акции весом в один с четвертью (1,15 кг) килограмм золота всего за девяносто восемь долларов (98 долларов).
Следователи установили, что цена на золото превышала сорок пять тысяч долларов (45 000 долларов) в то время, когда оно предлагалось за скудные девяносто восемь долларов (98 долларов). Более того, в качестве резервного варианта фирма Карлссона предложила до девяноста семи процентов (97%) возврата инвестиций на случай, если золотое обеспечение не сможет обеспечить им доход.
Сообщается также, что Карлссон использовал второй веб-сайт HCI25 , который позволял ему выиграть время и обмануть как можно больше людей. Хотя фирма дала только объяснения по поводу пропущенных выплат, таких как; вывод больших сумм денег может повредить финансовой экосистеме компании.
Кроме того, Карлссон и компания также инсценировали обсуждение Комиссией по ценным бумагам и биржам США надежного способа осуществления выплат инвесторам.
