TL;DR Разбивка
- Власти Мексики раскрыли 12 обменных фирм, причастных к отмыванию денег.
- Криптовалюта продолжает оставаться важным инструментом для отмывания денег.
Мексиканские власти провели рейды на 12 местных криптовалютных биржах, которые, как утверждается, были причастны к отмыванию денег для наркокартеля Халиско в стране.
Подразделение финансовой разведки, стоящее за операцией взрыва, получило оперативную информацию о том, что биржевые фирмы работали без какой-либо юридической поддержки или разрешения, после чего биржевые фирмы были раскрыты.
Мексиканское ПФР заявило, что оно dent 12 биржевых фирм после сбора достоверной информации из разных источников. Ньето Кастильо — глава ПФР вызвал подозрение, что фирмы могут быть связаны с преступниками, которые используют цифровые активы в операциях по отмыванию денег.
Он также намекнул, что обмены могут быть связаны с наркокартелем Jalisco Nueva Generación.
Картель представляет собой полумилитаризованную мексиканскую преступную группу, базирующуюся в Халиско, которую возглавляет Немесио Осегера Сервантес, один из самых разыскиваемых наркобаронов в мире.
Согласно закону Мексики, обменные фирмы в случае признания их виновными несут денежный штраф в размере до 15 000 долларов США.
Однако на данный момент власти Мексики выявили dent подозреваемых уголовных дела, связанных с криптовалютами. В одном из них участвовали нигерийские граждане в Мехико , занимавшиеся выкачиванием криптовалюты у мексиканских жертв.
В Испании задержан крипто-наркобарон
Всякий раз, когда в наши дни упоминаются преступления, связанные с тяжелыми наркотиками, они обычно упоминаются на одном дыхании с криптовалютами.
Так было в течение долгого времени с криптографией и рядом других преступлений, включая финансирование терроризма, торговлю людьми и другие.
В прошлом году широко освещалось дело анонимного голландского торговца наркотиками, арестованного в Испании. Подозреваемый был частью печально известного картеля Кали и представлял синдикат в Европе.
Он был арестован среди нескольких предметов роскоши, таких как наручные часы, экзотические автомобили, которые, как считается, были получены от продажи наркотиков, и незаконных криптовалютных транзакций. Другие части экспонатов, изъятых у него, включали кредитные карты, подключенные к криптовалютным счетам, компьютеры и мобильные телефоны.
