Индийские правоохранители и власти конфисковали три миллиона долларов (3 миллиона долларов) в Bitcoin у группы мошенников, сообщает Times of India .
Bitcoin (BTC) и другие криптовалюты, безусловно, намного более безопасны, чем обычные финансовые системы; однако это не означает, что экосистема свободна от мошенничества и мошенничества.
За последние пару лет было доказано, что многие криптовалютные проекты, включая стартапы, а также ICO и биржи, являются мошенничеством, и теперь один такой случай поднял свою уродливую голову в Азии.
В Гуджарате, Индия, имущество стоимостью около пяти миллионов долларов (5 000 000 долларов США) было конфисковано у лица, причастного к мошенничеству с криптовалютой Bitconnect.
Местные источники сообщили, что имущество включало около двухсот восьмидесяти Bitcoin (280 BTC) на сумму две целых девять миллионов долларов (2,9 доллара США), а также землю оценочной стоимостью две целых шесть миллионов долларов.
За захватом последовало задержание человека, известного как Ракеш Савани. Цена ICO составляла всего 20 центов, поэтому обещанный доход составил не менее 300 000% от первоначальных инвестиций.
Однако токены были доступны только на собственных биржах. Цена криптовалюты упала до нескольких центов, поскольку регуляторы США предупредили граждан, что проект может быть схемой Понци.
Арест и конфискация имущества у Савани неудивительны, учитывая, что глава проекта был арестован год назад в Индии.
Главу схемы Дивьеша Дарджи также обвинили в проведении схем по всей Индии, чтобы побудить людей инвестировать в проект. Он был арестован во время поездки из Дубая в Индию в августе прошлого года.
Поскольку весь проект был схемой Понци, в него были вовлечены люди со всего мира, и многие из них были арестованы за пределами Индии, включая гражданина Австралии Джона Бигаттона.
В будущем, вероятно, будет больше арестов, поскольку расследования, проводимые различными правоохранительными органами по всему миру, все еще активны. Всего пару месяцев назад ФБР предложило жертвам мошенничества с Bitconnect связаться с целью оказания помощи в расследовании.
