Binance крупнейшая в мире биржа криптовалют по объему торгов , находится в центре расследования бразильской полиции в отношении ее предложений деривативов. O Globo впервые сообщил о расследовании после того, как бразильские власти заявили, что биржа не ответила на их приказы.
Федеральная полиция и прокуратура начали официальное расследование
Прокуратура Федеральной полиции и Федеральная полиция уже начали официальное расследование предполагаемых финансовых преступлений, совершенных Binance . Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предоставила полиции скриншоты за август 2021 года, показывающие инструкции для бразильских пользователей по изменению языковых настроек для доступа к Binance Futures. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также отметила обширный контент на португальском языке без каких-либо ограничений для бразильских пользователей.
Binance отвечает на обвинения и ожидает решения по соглашению об обязательствах
Согласно Valor Econômico, Binance отреагировала на обвинения в феврале, представив предложение по соглашению об обязательствах, решение по которому остается нерешенным. Binance заявила, что «не предлагает деривативы в Бразилии» и работает в соответствии с местным законодательством, поддерживая при этом постоянный диалог с властями.
В прошлом Binance , что в феврале Binance признала работу с регулирующими органами США для решения проблем с соблюдением требований. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала на биржу в суд
