Cryptopia получает еще один удар, поскольку ее ликвидатор Грант Торнтон сообщил, что компания нарушила законы о борьбе с отмыванием денег до взлома Cryptopia . Согласно заявлению Торнтона, взлому Cryptopia предшествовало нарушение биржей законов о борьбе с отмыванием денег. В Высоком суде Крайстчерча Торнтон заявил, что расследование этого дела показало, что биржа не соответствовала требованиям закона при приеме новых пользователей.
Взлому Cryptopia предшествовало нарушение законов о борьбе с отмыванием денег
Ликвидаторы Cryptopia отметили различные проблемы в сети биржи, а также столкнулись с огромными проблемами в процессе восстановления . Биржа использовала множество сомнительных методов для запуска своих сервисов, а также для привлечения новых пользователей. Биржа объединила активы пользователей в совмещенный кошелек.
Согласно показаниям ликвидатора Дэвида Раско и Малкольма Мура, биржа нарушила законы о борьбе с отмыванием денег при подключении пользователей, что подвергло платформу риску финансовых преступлений, таких как отмывание денег. Согласно заявлению, биржа имела «ограниченную личную dent информацию» о своих пользователях, что вызывало проблемы, включая соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег.
Ruscoe тесно сотрудничает с правоохранительными органами Новой Зеландии в отношении политики биржи по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег. Однако усилия не принесли особых результатов, поскольку у платформы слишком мало информации о ее пользователях.
Для более чем 900 000 пользователей нет никаких данных, кроме имени пользователя и адреса электронной почты. Компания обслуживала более 2,2 млн учетных записей, при этом только около 100 клиентов прислали документы, подтверждающие их dent . Эти пользователи хотели торговать до предела в 500 000 долларов и, таким образом, предоставили селфи с национальными документами, удостоверяющими личность, а также заявление, объясняющее источник их средств.
Большинство этих учетных записей были trac в других странах, в то время как менее 10 000 пользователей были коренными жителями Новой Зеландии. Пользователи компании были trac в США, Великобритании, России, Бразилии и Южной Корее. Еще хуже тот факт, что около 44 000 первых клиентов так и не были проверены, и на них не было наложено никаких торговых ограничений. У этих пользователей было около 23 миллионов долларов.
Избранное изображение от pixabay .
