Криминалистическая компания Cipher trac e сообщила, что мошенничество с криптовалютой и другая преступная деятельность, связанная с криптовалютой, принесли 1,4 миллиарда долларов за первые пять месяцев 2020 года.
Хотя энтузиасты могут спорить, dent , что преступники, особенно киберпреступники, используют криптовалюты в качестве предпочитаемого средства транзакций. Однако в отчете отмечается, что криптовалютные биржи все больше узнают о поступлении к ним незаконных средств и применяют успешную тактику для противодействия преступной деятельности.
В 2020 году крипто-мошенничество принесло 1,4 миллиарда долларов
В отчете под названием «Отчет о борьбе с отмыванием денег и преступностью в криптовалюте за весну 2020 года» исследуются многочисленные методы, используемые преступниками для обмана людей.
Согласно отчету, наибольшую долю украденной суммы внесла крупная китайская криптовалютная афера Wotoken. Проект в одиночку выманил более одного миллиарда долларов у примерно 700 000 жертв. Схема Понци является одной из крупнейших крипто-мошенничества после PlusToken — еще одной китайской аферы , приносящей почти два миллиарда долларов.
Помимо Wotoken, большая часть средств была украдена в результате мошенничества, связанного с коронавирусом. Вспышка пандемии COVID повлияла на мировую экономику напрямую, а также через нашествие мошенников, которые использовали коронавирус как метод обмана людей.
Мошенник арестован
Кризис действительно показывает худшее, что есть в человечестве: в отчете показано, что в разгар пандемии мошенники использовали различные методы, в том числе выдавали себя за популярных людей, чтобы обманывать ничего не подозревающих людей. Хотя содержание их запросов различалось, мошенники в конечном итоге потребовали оплаты в Bitcoin .
арестовали одного предполагаемого мошенника , который якобы опубликовал информацию о веб-сайте на хакерском форуме и потребовал оплату в Bitcoin за домен. Этот человек хотел продать веб-сайт (coronaprevention.org) агенту под прикрытием, который хотел купить домен для продажи поддельных наборов для тестирования на COVID-19. Владелец веб-сайта заявил, что идея была «гениальной», и не возражал против продажи веб-сайта.
