Иммиграционная и таможенная служба США (ICE), подразделение расследований национальной безопасности (HSI) Нью-Йорка, включила венесуэльца Petro Mastermind в список самых разыскиваемых в Америке с наградой в 5 миллионов долларов за каждого, кто обладает информацией, которая может привести к его аресту. Об этом стало известно в понедельник.
Хоселит Рамирес, вдохновитель венесуэльской Petro, как полагают, связан с наркобаронами . dent Венесуэлы , также Тарек Эль-Айссами, как говорят, был членом группы, а также человеком, разыскиваемым ICE за отмывание денег и операции с наркотиками.
Утверждается, что вдохновитель petro нарушил законы об отмывании денег, а также уклонился от санкций США. В заявлении ICE говорится, что Рамиресу было предъявлено обвинение в Южном округе Нью-Йорка. Говорят, что он выступил против Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, Закона о ворах в законе и санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
dent Венесуэлы, вдохновитель Petro и Америка
Где-то в марте Министерство юстиции США (Министерство юстиции) обвинило dent Венесуэлы Николаса Мадуро и высших должностных лиц венесуэльского правительства в наркотических операциях, которые уже более двух десятилетий снабжают Америку нелегальными наркотиками.
Все они также обвинялись в использовании криптовалюты для сокрытия операций своего незаконного наркокартеля . Венесуэлу также как страну обвиняют в уклонении от финансовых санкций в отношениях с другими странами с тех пор, как она запустила собственную компанию Petro.
Враждебные отношения США и Венесуэлы
Следует также отметить, что Америка и Венесуэла являются двумя враждебными государствами еще с 1999 года, когда обе страны не имели дипломатических matic . В прошлом году Венесуэла снова разорвала отношения с Америкой после того, как Дональд Трамп объявил, что президентом Венесуэлы, которого dent признает, является Хуан Гуайдо, а не Николас Мадуро, который является действующим dent .
После того, как Венесуэла, как сообщается, получила поставки нефти из Ирана, еще одной враждебной Америке страны, США открыто раскритиковали сделку между обеими странами.
Венесуэла также распорядилась, чтобы на всех венесуэльских заправочных станциях в качестве платежного средства использовалась криптовалюта . Это противоречит директиве США о криптовалюте Petro. Трамп в 2019 году подписал указ о запрете всех операций с нефтью в США.
