Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) считает, что вероятность отмывания денег и финансовой деятельности, связанной с терроризмом, с использованием криптовалютных бирж в Соединенном Королевстве очень мала. Хотя эти действия представляют собой потенциальную угрозу и считаются возникающим риском, но из-за отсутствия доказательств нельзя указать пальцем на криптобиржи, и они не могут быть привлечены к ответственности без вещественных доказательств. В настоящее время власти работают над расширением планов по минимизации угроз в криптосфере.
Из-за некоторых уязвимостей в использовании криптографических методов в настоящее время осуществляется общенациональное регулирование криптовалют путем реализации 5- й Директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег. Это также будет обеспечено, если внимательно следить за системой обмена.
Документ, содержащий рекомендации по глобальному регулированию криптовалюты, который должен быть выпущен в июне 2019 года, научит страны, являющиеся частью системы, следовать набору международно признанных правил и политик.
Ранее на этой неделе лидеры призвали международную координацию отозвать свое обещание о регулировании криптоактивов, что привело к этой инициативе. Многие другие понимают, насколько важно искоренить риск отмывания денег и финансирования терроризма.
Казначейство Соединенных Штатов также tron придерживается этих правил, поскольку ранее в этом году был созван международный комитет для внесения необходимых изменений, чтобы система стала tron и эффективнее.
