TL;DR Разбивка
- В Южной Корее задержаны 33 крипто-преступника за кражу 1,4 миллиарда долларов.
- Криптопреступники подделали записи о денежных переводах, чтобы помочь в отмывании денег.
- Южнокорейский налог на криптовалюту вступит в силу в 2022 году.
Южнокорейская сага о крипто-мошенничестве
За последние 8 недель Центральная таможня Сеула (SCC) задержала 33 человека и установила их причастность к незаконной офшорной операции на сумму более 1,4 миллиарда долларов в криптовалюте.
Согласно сообщению Korea Times, обвиняемые были задержаны азиатскими властями в рамках совместной операции по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством, связанным с криптовалютой.
Расследование, проведенное корейскими властями, показало, что было незаконно обменяно 812 миллиардов корейских вон. Утверждается, что виновные в этом незаконном переводе денег вступили в сговор с сообщником, который отмывал деньги от их имени после обмена на рынке криптовалют.
Обвиняемые лица также сфабриковали записи о денежных переводах, чтобы облегчить незаконный перевод криптовалютных активов за границу на сумму 785 миллиардов корейских вон. Отмытые средства были выведены cash за границу с использованием корейских кредитных карт, а физические лица приступили к приобретению криптовалютных активов за границей.
Снятие средств за границу обошлось в колоссальные 95,4 миллиарда корейских вон.
В заявлении корейской таможни говорится, что «все транзакции с цифровыми активами, проводимые в отношении академических расходов, зарубежных сделок или поездок, неприемлемы и запрещены в стране».
Агентство также добавило, что все нарушители такого поведения либо будут привлечены к уголовной ответственности, либо заплатят огромные штрафы. Четырнадцать подозреваемых в мошенничестве привлечены к уголовной ответственности, четверо находятся под следствием, а пятнадцать уже привлечены к ответственности.
Другие уклоняющиеся от закона
В другом случае было обнаружено, что владелец бюро обмена валюты в Южной Корее доставил или перевел более 300 миллиардов корейских вон примерно 17 000 платежами, полученными через местные криптовалютные платформы.
Эти транзакции были основаны на требованиях иностранного клиента, который хотел уклониться от проверок и противовесов со стороны обменных органов.
Корейский бизнесмен и его сообщники предстали перед судом за нарушение Закона страны о валютных операциях (FETA).
Налог на криптовалюту в Южной Корее установлен на 2022 год
В связи с всплеском незаконных криптовалютных транзакций и отмывания денег в Южной Корее страна неустанно работает над восстановлением здравомыслия в финансовом секторе.
К 2022 году восточноазиатский гигант собирается ввести новые законы о налогообложении криптовалюты за границей. Этот закон будет направлен против владений виртуальными активами, dent за границей.
«Все транзакции с криптовалютой, не связанные с продажей, будут облагаться недавно пересмотренными ставками налога на наследство и установленными законом ставками налога на дарение (до 50 процентов)».
Поскольку китайское подавление криптовалюты продолжается, а другие страны дают разъяснения относительно своей позиции в отношении криптовалют, южнокорейский налог на криптовалюту следует их примеру.
