Сегодня федеральное жюри Нью-Йорка приняло важное решение. Они признали Авраама Айзенберга виновным в огромной афере на сумму 110 миллионов долларов. Это был первый случай в Министерстве юстиции. Дело о манипулировании рынком криптовалют. Айзенбергу, которому всего 28 лет, и он родом из Сан-Хуана, Пуэрто-Рико, теперь грозит до 20 лет тюремного заключения за свои действия.
Айзенберга обвинили в хищении около 110 миллионов долларов в криптовалюте у Mango Markets и ее пользователей. Он сделал это, подняв цену фьючерсных trac и криптотокенов MNGO намного выше их реальной стоимости. После повышения цен он занял кучу криптовалюты под эти раздутые цены.
Мошенничество в больших масштабах
Прокуроры были ясны. «Когда Айзенберг занял и вывел эту криптовалюту, он не собирался возвращать заемные средства, а скорее намеревался украсть эти средства», — заявила прокуратура США Манхэттена после предъявления ему обвинения в феврале 2023 года. Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил сразу после вердикт: «Несколько минут назад Авраам Айзенберг был признан единогласно присяжными виновными по первому в истории делу о манипулировании рынком криптовалют».
Уильямс также отметил: «Это новаторское судебное преследование демонстрирует умение нашего офиса использовать новые методы и первоклассные правоохранительные инструменты для обеспечения безопасности всех финансовых рынков». День Айзенберга в суде для вынесения приговора назначен на 29 июля, когда он вернется на Манхэттен.
IRS готовится к дальнейшим действиям по мере окончания налогового сезона. Они видят больше налоговых преступлений, связанных с криптовалютой, чем когда-либо. Гай Фикко, руководящий отделом уголовных расследований IRS, ожидает, что в ближайшее время будет больше случаев нарушений криптовалюты согласно Разделу 26.
IRS усиливает налоговое законодательство в области криптовалют
В течение многих лет IRS следило за криптовалютой в рамках более масштабных расследований мошенничеств, схем и отмывания денег. Фикко заявил о всплеске «налоговых преступлений, связанных с криптовалютой», которые напрямую нарушают федеральные законы о подоходном налоге, сокрывая доходы от продаж криптовалюты или происхождение криптоактивов.
С помощью таких компаний, как Chainaанализ, IRS теперь может углубиться в сложные криптотранзакции. Это помогает им более эффективно находить и преследовать уклонистов от налогов. Цепной анализ и другие технологии дают агентам IRS возможность trac денежные потоки и выяснять, кто на самом деле владеет криптовалютными активами.
Это партнерство привело к крупным банкротствам, ставшим одними из крупнейших захватов незаконных активов в США . Поскольку цифровые активы становятся все большей частью нашего финансового мира, IRS следит за тем, чтобы каждый платил свою справедливую долю налогов.
15 апреля, когда американцы подадут налоговые декларации, IRS будет готова бороться с ожидаемым ростом налоговых киберпреступлений. Это показывает, насколько важными стали криптоактивы в финансовой индустрии, и IRS твердо намерена обеспечить честность людей на рынке криптовалют.
Благодаря этим событиям становится ясно, что как юридические результаты дел, подобных делу Айзенберга, так и текущие усилия таких агентств, как IRS, формируют то, как США справляются с проблемами и возможностями мира криптовалют. Борьба с криптопреступлениями, как в сфере торговли, так и в сфере уклонения от уплаты налогов, только усиливается.
