Предполагаемому мошеннику из Лос-Анджелеса было предъявлено обвинение в мошенничестве с криптовалютой, которое заключалось в превращении криптовалюты на сумму двадцать пять миллионов долларов (25 миллионов долларов) в cash посредством незаконных деловых операций.
В пятницу 25-летнему мужчине, которого я dent Куналом Калра, предстали перед судом по обвинению в незаконной торговле cash и криптовалютами, в основном с наркоторговцами. Судя по всему, он использовал Bitcoin банкомат для финансовых махинаций.
Министерство юстиции США также подтвердило , что обвиняемый готов принять выдвинутые обвинения и намерен признать себя виновным во время явки в суд, намеченной на следующий месяц.
В афере Kalra с криптовалютой участвовали торговцы наркотиками
Калра предстал перед судом за проведение несанкционированного обмена криптовалютой с мая 2015 года по октябрь 2017 года . Во время переговоров о признании вины Калра признался, что участвовал в незаконных сделках с криптовалютой.
Как сообщается, он обменял Bitcoin на cash , полученные от торговцев наркотиками, которые, в свою очередь, получили криптовалюты в обмен на продажу незаконных наркотиков на черном рынке . У него была элитная клиентура, которая могла позволить себе гонорар в пять тысяч долларов (5000 долларов) или больше.
Министерство юстиции также сообщило, что его действия не соответствовали протоколам по борьбе с отмыванием денег, поскольку Калра продолжал выполнять транзакции, даже когда он полностью знал об источнике доходов. Обвиняемый продолжал торговать незаконно, используя поддельные имена банковских счетов.
Сотрудники правоохранительных органов конфисковали криптовалюты на сумму более миллиона долларов, пятьдесят четыре из которых были Bitcoin , а остальные около восьмисот девяноста тысяч долларов (889 000 долларов США) были cash .
Помимо суда в Калифорнии, Калра также отбивается от обвинений в отмывании денег в торговле наркотиками в Техасе. В худшем случае ему может быть назначено пожизненное заключение в федеральной тюрьме.
