тл; Разбивка ДР
- Отчет Chainalysis подчеркивает рост отмывания денег с помощью криптовалюты
- Отмытая криптовалюта достигла 30 миллиардов долларов за пять лет
- В отчете подчеркивается прозрачность блокчейна
На протяжении многих лет в крипто-секторе возникали те или иные проблемы. Это показывает, что опасения некоторых трейдеров по поводу выхода на рынок обоснованы. Несмотря на повсеместное преследование этих злоумышленников, они всегда находят новый способ заново изобрести себя. Это подчеркивается в последнем отчете Chainalysis, в котором подробно описывается рост отмывания денег в крипто-секторе.
Отмытая криптовалюта превысила 30 миллиардов долларов за пять лет
Согласно отчету Chainalysis, эти злоумышленники могут внести около 8,6 миллиардов долларов в сумму незаконных cash , отмытых через крипто-сектор. Хотя в органе по анализу данных наблюдался резкий рост по сравнению с двумя годами ранее, эта цифра по-прежнему имеет большой разрыв по сравнению с 2019 годом. В своем отчете за 2019 год Chainalysis сообщила, что в этом секторе было отмыто около 10,9 млн долларов в криптовалюте. Тем не менее, бухгалтерская компания также объявила, что цифры превысили 30 миллиардов долларов за пять лет.
Также компания упомянула, что эти цифры ничтожны по сравнению с тем, что отмывается в физическом секторе. В отчете Chainalysis отмечается, что около 2 триллионов долларов ежегодно отмывается в результате незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков и тому подобное. Тем не менее, в отчете говорится, что эта сумма оценивается как наличные cash , хранящиеся для прямого бумажного следа, по которому можно отслеживать движения, в отличие от криптовалюты.
Отчет Chainalysis подчеркивает прозрачность блокчейна
В отчете Chainalysis также обсуждались огромные различия между торговлей наличными cash онлайн-транзакциями. В нем упоминается, что блокчейн прозрачен и может помочь чиновникам trac эти активы. При этом они могут просматривать, в каких кошельках хранится какой незаконно полученный цифровой актив, и получать уведомление, когда он перемещается в другой кошелек. Chainalysis также упомянул, что преступники извлекают больше пользы из отмывания цифровых активов, чем физических cash .
В отчете Chainalysis также подчеркивается снижение отмывания денег через централизованные биржи, что составляет всего 47% от всей цифры. Впервые с 2018 года этот показатель будет настолько низким. Тем не менее, сектор децентрализованных финансов увидел, что его использование для отмывания достигло нового максимума после того, как в 2020 году он достиг огромных 17% по сравнению с предыдущими 2%. В Chianalysis отмечается, что поведение показывает, что высококлассные хакеры, такие как группа Lazarus, теперь перешли на DeFi DeFi в то время как мелкие мошенники все еще используют централизованные биржи. В отчете Chainalysis, сгруппированном по активам, упоминается, что альткойны занимают первое место в списке, при этом около 68% отмытых средств поступает в различные кошельки.
