Глава отдела маркетинга HashKey Hub опубликовала на своей странице в Twitter статью о крупной мошеннической банде, связанной с криптовалютой , которая была trac в Китае, а ее участники взяты под стражу полицией.
Криптовалюта была украдена у жертв, а роскошные автомобили и недвижимость, которые они купили на нее мошенниками , были конфискованы. Украденная преступниками криптовалюта и купленное на нее имущество стоят не менее 100 млн юаней. Банда действует с прошлого года.
Арбитражная афера Huobi Global Moving Brick
Мошенники нашли клиентов через группу Telegram «Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community », где предполагаемые инвесторы поделились своим опытом получения выгоды от «инвестиционной схемы ».
Они объяснили, что все, что им нужно было сделать, это отправить свой ETH и другую криптовалюту на адрес компании и получить большую сумму в токенах Houbi (HT). Чтобы trac больше жертв, мошенники предоставили информацию о том, что их инвестиционная схема работает на основе «умных trac HT».
Обещанный прирост был не настолько велик, чтобы вызывать подозрения, — восемь процентов, по словам одного из лже-инвесторов, оставившего отзыв в Telegram-чате.
Однако после того, как один инвестор, г-н Ли, отправил 10 ETH, все, что он получил обратно, было 600 поддельными HT, которые нельзя было продать. Он сразу пошел в полицию.
Гражданин Канады чуть не потерял 90 000 долларов из-за bitcoin мошенников, которые выдавали себя за местные власти. 10 мошенников арестованы, а криптовалюта, роскошные автомобили и виллы конфискованы. После нескольких месяцев расследования совместными усилиями местной полиции и CAC (Управление киберпространства Китая) им удалось trac банду мошенников и арестовать всех десять ее членов.
Правоохранители выяснили, что с прошлого года банде удалось получить от своих жертв криптовалюту на сумму 100 млн юаней ($10,3 млн). Это включало не только десятки тысяч ETH, BTC и USDT, но и роскошные автомобили (Ferrari, McLaren и им подобные) и виллы.
