Власти Бразилии объявили об аресте в стране оператора криптовалютной схемы Понци. Рынок продолжает сталкиваться с этим, несмотря на то, что регулирующие органы пытаются избавить сектор от подобной деятельности. Согласно данным отчета, властям пришлось развернуть более 100 агентов в нескольких местах, которые, как предполагалось, были убежищем сети. В отчете утверждалось, что более 20 разграбленных адресов в совокупности находились под контролем Франсиско Вальдевино да Силва.
В официальном заявлении бразильских властей фигурирует цифра, которую преступники ложно увели у ничего не подозревающих торговцев, примерно в 760 миллионов долларов. В отчете утверждается, что помимо тысяч dent Бразилии, которые были обмануты, группа расширила свои сети до трейдеров в более чем 10 странах мира. Метод работы группы заключался в том, чтобы лгать жертвам о том, что они могут получить более 20% от своих инвестиций на момент регистрации.
Да Силва и его товарищи-преступники лгали своим жертвам, что у них есть торговцы, которые специализируются на торговле и приносят огромную прибыль. Также сообщается, что преступная сеть солгала о своем изобретенном цифровом активе. Бразильские власти заявили, что в ходе расследования они обнаружили, что криптовалюты не существует.
Схемы Понци продолжают разрушать сектор
По сообщению местной новостной станции в Бразилии, бразильские власти также заявили, что Да Силва и его группа обманули нескольких знаменитостей по всей стране. Помимо футболистов, которые потеряли часть своего заработка из-за преступной деятельности, около 230 000 долларов преступники потеряли дочь поп-звезды Саша Менегель. Рейд был назван «Операция Пояис» — название, придуманное из-за мошенничества, осуществленного в Пояисе, когда мошенник продал облигации стране, которой не существовало. Власти заинтересовались этим делом после того, как США обратились в Интерпол с просьбой оказать помощь через свою разветвленную полицейскую сеть.
В отчете также идентифицированы dent члены его семьи как члены банды и бенефициары преступных доходов. Схемы Понци — это один из аспектов , который постоянно разрушает весь крипторынок. Несколько месяцев назад CFTC объявила войну преступнику, подав на него в суд. В деталях преступник, как утверждается, обманул ничего не подозревающих трейдеров Bitcoin на сумму более 12 миллионов долларов. Кроме того, власти США также предотвратили потенциальное мошенничество, нацеленное на пользователей в Южной Америке.
