Бразильская схема Понци привлекла к себе внимание в мае 2019 года, когда полиция арестовала десять человек, подозреваемых в использовании криптовалютной пирамиды на сумму 850 миллионов реалов (210 миллионов долларов).
Подобно этой бразильской схеме Понци, Genbit был замешан в серьезных обвинениях в брокерской деятельности . Ранее сообщалось, что Genbit существовала как Zero10, после чего закрылась и перезапустилась под новым именем. Сообщается, что фирма заявила, что ежемесячно выплачивает 15% прибыли, что, по-видимому, является схемой Понци. Однако он заявил, что инвестирует в Bitcoin .
Genbit пообещал клиентам, что они смогут инвестировать около 6000 долларов и получить возврат более 150% от этой суммы в том же году, поскольку вскоре после этого у него начались проблемы. Он утверждал, что весь Bitcoin исчез.
Заявления и операции компании вызвали дальнейшее расследование ее деятельности, поскольку теперь она платит инвесторам в TreepToken или TRK. Сообщается, что собственный токен TRK может быть продан; однако, как это могло произойти, остается неясным .
Основные обвинения Genbit
Компания якобы обманула семью на сумму около 91 000 долларов, пообещав 15% прибыли на все, что они вложили. Семья потратила 131 000 долларов и получила доход в размере 40 000 долларов, после чего в течение шести месяцев ничего не получала.
Государственная прокуратура также подала публичный гражданский иск с требованием заблокировать миллиард долларов компании и ее партнеров.
В настоящее время у Genbit есть 330 дел в суде Сан-Паулу всего за один месяц, при этом иск против компании был возбужден только в январе. Тем не менее, инвесторов предупредили, чтобы они с осторожностью относились к брокерам, обещающим инвестиции в основной капитал .
Бразильская схема Понци, аналогичные операции BitConnet
Операция Genbit, аналогичная BitConnect, не имеет биржи TPK на своей стороне, поскольку нет записей о том, сколько люди вложили в Genbit или сколько они потеряли в своих инвестициях.
Владельцы Genbit также не показывали никаких признаков того, что разрешают извлечение Bitcoin , которые исчезли.
BitConnect, популярная схема Понци, модель которой, когда она была запущена, показала, что она будет недолговечной, стала обманывать людей. Мошенничество продолжалось в течение нескольких месяцев, поскольку люди теряли деньги, инвестируя в схему Понци.
Однако большая часть украденных средств так и не была возвращена, несмотря на несколько судебных исков против компании и ее учредителей..
Избранное изображение от Pixabay
