TL;DR Разбивка
• Бразильская полиция завершила одну из крупнейших конфискаций криптовалюты в стране.
• Криптовалютная компания организовала удивительную схему Понци, похитив около 28 миллионов долларов.
Недавно бразильская полиция завершила одну из самых значительных операций по изъятию криптовалюты в регионе . Полиция изъяла около 28,8 миллионов долларов в криптовалюте из незаконной системы Понци.
Операция «Криптос» закончилась арестом пяти человек и конфискацией очень крупной суммы денег. Полиция несколько месяцев расследовала деятельность компании, организовавшей систему Понци.
Бразильская компания организовала аферу по схеме Понци
25 августа 2021 года федеральное агентство страны в Латинской Америке арестовало несколько человек, связанных с мошенническими инвестициями. Судя по всему, бразильская компания организовала самую смелую финансовую пирамиду, когда-либо существовавшую в стране.
Эта операция под названием «Крипто» закончилась арестом Глэйдсона Акасио, известного бизнесмена в Кабо-Фрио. Операция также закончилась одной из самых крупных конфискаций криптовалюты в стране.
Вместе с Акасио еще четверо сообщников были арестованы в том же бразильском городе и в аэропорту Гуарульюс в Сан-Паулу. По данным следствия, преступники предложили выгодную инвестиционную систему, которая давала пользователям 15 процентов краткосрочной прибыли.
Полиция регистрирует и конфискует несколько активов, в том числе 20 эксклюзивных автомобилей, драгоценности, роскошные часы и 3,6 миллиона долларов США.
Бразилия активирует операции против крипто-преступлений
После завершения конфискации криптовалюты в Бразилии юристы Акасио заявили, что конкретных доказательств по-прежнему нет. Акасио не будет давать своих показаний, пока расследование не будет завершено.
Бразильское правительство не хочет останавливать эти планы по изъятию криптовалюты против компаний, использующих мошеннические системы. Несколько месяцев назад федеральные власти активировали «операцию по обеспечению соответствия», чтобы конфисковать деньги всех мошеннических криптовалютных компаний.
В июле бразильская полиция активировала другие планы, связанные с рынком криптовалют и мошенничеством. В том же месяце удалось арестовать 33 миллиона долларов, связанных с отмыванием денег с помощью криптовалют. Точно так же полиция закрыла несколько крипто-компаний, которые не соблюдали KYC. законы.
Федеральная полиция арестовала знаменитого «короля Bitcoin » Клаудио Оливейру, который организовал одну из самых сложных схем взлома криптовалют. Оливейра украл около 300 миллионов долларов в криптовалюте с пассивными инвестициями, в которых участвовали его фанаты. Мошенничество с криптовалютой существует и, похоже, будет всегда, не только в Бразилии, но и в разных частях мира.
