Федеральная полиция Бразилии провела операцию против преступной группировки, которая якобы использовала крипто-токены для отмывания денег, полученных от незаконной добычи золота. Подозреваемым предъявлены обвинения в отмывании денег , мошенничестве и коррупции.
Они арестовали пять человек и выдали 60 ордеров на обыск и выемку. Это было частью расследования предполагаемой преступной группировки, использующей крипто-токены для отмывания денег, полученных от незаконной добычи золота.
По словам федеральной полиции, операция Greed была связана с медицинскими компаниями, которые как минимум с 2012 года отмывали деньги от незаконной добычи золота в северном штате Рондония. По данным полиции, преступная группировка использовала собственный крипто-токен для перемещения миллиардов долларов, среди прочих методов отмывания денег.
Подставная компания группы создала токены на основе золота и продала их инвесторам, которые затем получили дивиденды за свои инвестиции в компанию. Федеральная полиция заявила, что в период с 2019 по 2021 год через банковские счета группы прошло более 3 миллиардов долларов.
Отмывание денег через цифровые активы
Bitcoin и другие криптовалюты — это новые фронты борьбы с отмыванием денег. Согласно недавнему отчету Интерпола, мошенники все чаще используют bitcoin и другие криптовалюты для отмывания денег, используя анонимность этих валют, чтобы скрыть свои trac .
По оценкам отчета, ежегодно через криптовалюты отмывается около 2 миллиардов долларов, и ожидается, что эта цифра будет расти по мере того, как все больше людей будут поддаваться этому увлечению. Цифровые валюты trac преступников, потому что они позволяют им быстро и анонимно перемещать деньги. Их также можно использовать для анонимной покупки товаров и услуг.
Аналитики обнаружили, что криптовалюта часто используется в сочетании с другими формами мошенничества и отмывания денег, а также для оплаты киберпреступлений и вымогательства. Кроме того, преступники используют цифровые валюты, потому что их трудно trac .
Согласно недавнему отчету Министерства финансов США, использование bitcoin для отмывания денег растет во всем мире. А когда мошенники получают в свои руки криптовалюту, правоохранительным органам становится сложнее их trac и вернуть украденные средства, особенно когда эти средства используются преступниками для покупки наркотиков или оружия.
В отчете говорится, что киберпреступники все чаще используют криптовалюту в качестве альтернативы традиционным банковским счетам и кредитным картам, а также пользуются их анонимностью. Это позволяет им избежать обнаружения сотрудниками правоохранительных органов, которые пытаются отслеживать подозрительную активность в Интернете.
В отчете также говорится, что, хотя bitcoin остается наиболее часто используемой криптовалютой среди преступников (на которую приходится почти 50 процентов всех киберпреступлений), используются и другие типы валют, включая Dogecoin (DOGE) и Ethereum (ETH).
Защита граждан от схем отмывания денег
Одна общая черта цифровых активов заключается в том, что они не регулируются правительствами или финансовыми учреждениями, а это означает, что если кто-то захочет использовать их для незаконной деятельности (например, для отмывания денег), мало что можно с этим поделать!
Различные государства обязаны защищать своих граждан от опасности отмывания денег. Многие аналитики считают, что государства также должны следить за тем, чтобы люди, использующие цифровые валюты, не причиняли вреда и не воровали у других. Вот почему они предлагают новые правила для цифровой валюты, которые потребуют trac всех транзакций для предотвращения отмывания денег.
Министерство финансов США недавно предоставило американским правительственным учреждениям основу для работы с криптовалютами со своими международными коллегами.
Эта структура позволит государственным учреждениям понять риски, связанные с криптовалютами, и то, как их можно использовать для борьбы с этими рисками. Кроме того, в отчет включены рекомендации о том, как агентства США могут работать с другими странами и международными организациями для разработки передового опыта работы с цифровыми валютами.
