В отношении руководителя криптовалютной инвестиционной компании был выдан ордер на арест по обвинению в мошенничестве с криптовалютами. Мужчина обжаловал ордер на арест. Ведущий судья пришел к выводу, что предполагаемое лицо играло значительную роль в компании, и, следовательно, его апелляция была отклонена.
Полиция арестовала людей, причастных к бразильской афере с криптовалютой
Главный юрисконсульт Unick Forex Фернандо Лусварги был одним из 64 человек, в отношении которых ранее в этом месяце были выданы ордера на арест. Власти арестовали различных лиц в рамках «Операции Ламанай». Власти также конфисковали дорогостоящие предметы роскоши, а также 1500 Bitcoin . Лусвеги, однако, удалось уклониться от операции и остается на свободе.
Unick Forex: бразильская крипто-афера
Unick Forex trac клиентов, обещая прибыль в размере 2 процентов в день. Компания заявила, что обеспечит эту прибыль, торгуя различными цифровыми активами и рынками форекс . Компания также использовала реферальную схему, которая давала бонусы старшим участникам, если они покупали новых инвесторов. Согласно отчету , компании удалось привлечь 603 миллиона долларов США.
Лусварги более недели оспаривает ордер на арест и уже подал заявление о передаче арестованного в суд. Он утверждает, что готов предстать перед властями, поскольку ордер на его арест отозван.
Власти начали расследование в отношении Unick Forex в январе этого года. Платформа trac пользователей, пообещав 100-процентный возврат инвестиций всего за шесть месяцев. Компания использовала местных знаменитостей для привлечения инвестиций.
Власти Бразилии предприняли несколько попыток остановить деятельность компании. В апреле бразильская комиссия по ценным бумагам CVM подала жалобу на Unick Forex. Впоследствии был издан стоп-приказ, который компания проигнорировала. Это привело к недавней полицейской операции.
