Владельцы счетов BitMEX продолжали выводить свои биткойны bitcoin платформы деривативов 2 октября, поскольку пятая платформа деривативов на криптовалюту пообещала оспорить обвинения в суде. биткойнов bitcoin Сейшельских островах биржи криптодеривативов.
Последние статистические данные сетевой платформы данных Glassnodes показывают, что владельцы учетных записей вывели до 40 000 bitcoin на сумму около 420 миллионов долларов с тех пор, как 1 октября появились новости о нарушениях AML.
Отток bitcoin BitMex достиг 420 миллионов долларов
По данным Glassnodes, до предъявления обвинений резервы BitMEX BTC составляли около 170 000 BTC на сумму около 1,85 миллиарда долларов.
Между тем, крупные криптовалютные биржи, Binance и американские биржи Gemini, похоже, являются бенефициарами проблем BitMEX. Huobi и OKex внимательно следят за ними. Более 20 000 BTC с BitMEX попали на эти четыре криптобиржи.
Это не первый раз, когда BitMEX вызывает волну в индустрии криптовалют в последнее время. Недавно BitMEX шокировала своих клиентов отключением электроэнергии, из-за которого владельцы счетов не могли получить доступ к своим средствам в черный четверг. За полгода между тем и недавним скандалом владельцы аккаунтов вывели более 100 000 BTC. Для сравнения, масштаб вывода средств в течение последних трех дней после появления новостей о нарушениях AML был на другом уровне.
Владельцы обещают бороться с обвинениями
Создатели BitMEX Артур Хейс, Рид и Дело, а также глава отдела развития бизнеса Грегори Дуайер были арестованы 1 октября по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне. Федеральный прокурор обвинил руководителей на основании заговора с целью нарушения Закона о банковской тайне из-за слабых мер по борьбе с отмыванием денег.
В гражданском иске, поданном CFTC против BitMEX, учредители управляли фирмой по обмену крипто-деривативами в качестве незарегистрированной торговой платформы, в дополнение к неадекватным мерам по борьбе с отмыванием денег. Однако BitMEX категорически tron обвинения и пообещала оспорить обвинения в судебном порядке.
