Японская биржа цифровой валюты Fisco обвинила Binance Holdings в разрешении отмывания денег через свою платформу обмена. Fisco заявил, что Binance cash средств злоумышленниками . Японская биржа просит помощи у Binance .
Fisco обвиняет биржу Binance в слабой безопасности
В понедельник Fisco подала жалобу на Binance в Окружной суд США Северного округа Калифорнии. Японская биржа объяснила в жалобе, что деньги, отмытые через биржу Binance , были частью цифровых валют, украденных у Zaif, другой биржи криптовалют, базирующейся в Японии.
Согласно документу, в 2018 году хакеры украли trac по одному адресу через Bitcoin blockchain , из которого хакеры отмыли 1451,7 BTC после отправки их на Binance . На тот момент отмытые деньги составили 9,4 миллиона долларов.
Фиско заявил, что это было преднамеренно.
Fisco утверждал, что Binance применяла низкостандартные меры по борьбе с отмыванием денег , что позволяло хакерам cash . В жалобе точно написано:
Есть простая причина, по которой воры отмывали цифровую добычу, которую они украли через Binance : несмотря на то, что Binance является одной из крупнейших в мире бирж криптовалют, Binance «знай своего клиента» и протоколы борьбы с отмыванием денег шокирующе слабы и не соответствуют отраслевые стандарты.
Кроме того, Fisco обвинила Binance в умышленном разрешении вывода средств, несмотря на то, что знала, что эти средства были украдены у Zaif. Fisco заявила, что Binance могла заморозить средства, но не сделала этого. Следовательно, Zaif и ее клиенты должны были понести убытки.
Fisco приобрела биржу Zaif после того, как она была скомпрометирована. После подачи жалобы Fisco требует от Binance возмещения ущерба, а также возмещения ущерба, включая ожидаемый ущерб и компенсационный ущерб, на основании решения суда.
