18 октября криптовалютная биржа Bitfinex, управляемая и принадлежащая компании iFinex Inc. со штаб-квартирой в Гонконге, подала заявление об открытии в Окружной суд США Центрального округа Южной Калифорнии в своем стремлении вернуть средства в размере восьмисот восьмидесяти миллионов долларов. (880 миллионов долларов США), переданных криптовалютной фирме Global Trade Solutions AG или Crypto Capital.
Похоже, что сложная сеть банковских отношений Bitfinex была постоянной темой для обсуждения в течение двух лет, и для фирмы по обработке платежей Global Trade Solutions AG эти отношения оказались очень дорогостоящими.
В прошлом месяце швейцарская служба финансового надзора подвергла банковского партнера Bitfinex тщательной проверке на предмет его предполагаемой причастности к мошенничеству на сумму восемьсот пятьдесят миллионов долларов (850 миллионов долларов). Также сообщается, что он связан с Global Trading Solutions LLC, еще одним поставщиком финансовых услуг, находящимся под контролем правительства США. После этого средства оказались недоступны.
Криптовалютная биржа Bitfinex ищет ответы
Теперь Bitfinex запрашивает полное обнаружение, сделанное в соответствии с федеральным законом, который разрешает инструменты обнаружения в судебных разбирательствах за пределами США . Запрос, если он будет одобрен, позволит представить документы в иностранных случаях, описанных в нем.
Как сообщается, Bitfinex потеряла доступ к средствам в размере 880 миллионов долларов, доверенным Crypto Capital в период 2017-2018 годов, когда криптовалютная биржа пострадала от своих банковских отношений на Тайване в результате санкций США. С декабря 2018 года, после иска платежной системы относительно замороженных счетов в Польше, Португалии, Великобритании и США, Bitfinex предприняла отчаянные попытки вернуть эти потерянные средства, инициировав судебные разбирательства в этих странах.
Согласно Bitfinex, платежная система якобы использовала один или несколько счетов в TCA Bancorp для облегчения перевода средств для обмена, а вызов в dent вице-президента TCA Bancorp Клайда Монро может раскрыть ответы, которые он искал, и в конечном итоге привести к восстановлению доступа. к миллионам долларов фондов.
В рамках заявки на обнаружение Bitfinex также ищет информацию о предполагаемом владении Crypto Capital банковскими счетами в ряде банков США, включая HSBC, Citibank, Wells Fargo и Bank of America, среди прочих, что поможет в установлении связи. между криптовалютной биржей и ее средствами, хранящимися в Португалии, Польше и Великобритании.
