TL;DR Разбивка
- Руководители криптофирм предстанут перед судом за свои преступления.
- Предыдущий генеральный директор Артур Хейс ведет переговоры о капитуляции в Сингапуре.
Бывшие руководители BitMEX, ведущей фирмы по обмену криптовалют, должны предстать перед судом за свои преступления к марту 2022 года.
Бывший генеральный директор Артур Хейс, бывший технический директор Бенджамин enj и Сэмюэл Рид, которые являются членами-основателями биржи, обвиняются в отмывании денег на сумму 250 000 долларов. Подозреваемые предстанут перед судом через 18 месяцев после побега, и им грозит до пяти лет тюрьмы, если их вина будет доказана.
Другие преступления бывших руководителей BitMEX включают в себя разрешение клиентам торговать на их платформе без dent информации. Их неспособность внедрить проверки AML и KYC превратила их в средство отмывания денег и нарушения санкций.
Другие преступления экс-главы BitMEX
Несколько месяцев назад официальные лица США обвинили генерального директора компании Артура Хейса, соучредителя enj Дело и Сэмюэля Рида в нарушении Закона о банковской тайне. Более того, членам BitMEX были предъявлены обвинения в отмывании денег.
11 мая — через 18 месяцев после первых обвинений в адрес Нью-Йоркской биржи — окружной судья Джон Коэлтл назначил дату суда на 28 марта 2022 года.
Хотя штаб-квартира BitMEX находится на Сейшельских островах, Министерство юстиции США обвинило компанию в несоблюдении процедур по борьбе с отмыванием денег при ведении бизнеса с клиентами из США.
Бывший генеральный директор фирмы предъявил обвинение самому себе, заявив, что Сейшельские острова были более удобным местом для ведения бизнеса. Власти Сейшельских островов было намного проще подкупить, чем сообщает американский криптобанк .
Бывшим руководителям криптовалютной биржи грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов.
Cryptopolitan сообщил , что ранее бывший генеральный директор Артур Хейс вел переговоры о своей капитуляции в Сингапуре.
На февральских слушаниях помощник прокурора США Джессика Гринвуд сообщила Окружному суду США Южного округа Нью-Йорка, что она ожидала, что Хейс сдастся на Гавайях 6 апреля. Бывший глава BitMEX сдался 6 апреля 2021 года. Однако официальные лица освободили его под залог в размере 10 миллионов долларов в ожидании будущего судебного процесса.
