В то время, когда Россия окружена западными санкциями, похоже, мошенники закрутили свою деятельность. Многие российские мошенники предлагают доступ к криптоактивам, заявляя, что имеют на это лицензию от иностранных властей. Центральный банк России сообщил, что основная часть финансовых пирамид в России так или иначе использовала криптовалюты.
На фоне западных санкций русские пирамиды максимально используют популярность криптовалюты
Новый отчет, направленный на противодействие незаконной деятельности на финансовом рынке России, показывает, что более 56% финансовых пирамид в Российской Федерации в первой половине 2022 года собирали средства в различных криптовалютах или рекламировали криптоинвестиции. К такой деятельности было привлечено очень большое количество организаций.
Российское информационное агентство РБК цитирует, что санкции, введенные Западом в отношении России из-за конфликта России с Украиной, существенно изменили условия работы многих легальных финансовых структур внутри страны и, похоже, этой ситуацией воспользовались мошенники.
Пока люди искали другие возможные инвестиционные возможности, ответ на этот спрос со стороны россиян пришел в виде новых финансовых пирамид. Центральный банк России (ЦБ РФ), как денежно-кредитный орган страны, объяснил, что эти финансовые пирамиды имеют короткий срок жизни и по большей части являются мелкомасштабными схемами.
В период с января 2022 г. по июнь 2022 г. финансовые органы смогли обнаружить удивительно большое количество таких мошенничеств. В стране было более 2200 проектов, компаний и индивидуальных предпринимателей, которые имели признаки, указывающие на незаконную финансовую деятельность. Как отмечается в отчете, эта цифра примерно в три раза больше показателей за те же месяцы 2021 года.
Однако криптовалюты — не единственный рынок, на котором сосредоточены такие организации, поскольку более 670 из них также нацелены на рынок ценных бумаг. По данным Центрального банка России, эти проекты или компании часто утверждали, что они уполномочены регулирующим органом в другой юрисдикции для сбора средств исключительно в криптовалюте или иностранной фиатной валюте.
Для пресечения такой деятельности монетарное управление уведомило соответствующие правоохранительные органы, Роскомнадзор, Федеральную налоговую службу и регистраторов доменных имен. Центральный банк также регулярно работает над блокировкой любых подозрительных веб-сайтов и составляет черный список организаций, которые могут вести незаконную деятельность в финансовом секторе России.
ЦБ разрешил биржам торговать цифровыми активами
Центральный банк России ранее предлагал разрешить фондовым биржам торговать цифровыми активами. Как денежно-кредитный орган страны, ЦБ РФ уже сообщил об увеличении числа новых финансовых пирамид, использующих крипто-тему, в мае месяце.
Одной из причин роста финансовых пирамид была финансовая неопределенность, которая только повысила интерес к схемам инвестиционных возможностей в пространстве цифровых активов.
В то же время МВД России в начале этой недели предложило властям Москвы привлечь к уголовной ответственности тех, кто оказывает мошенникам услуги по отмыванию денег. Если законодатели примут совет министерства, эти лица или организации, которые обслуживают мошенников, которые также иногда могут быть ничего не подозревающими лицами, которые позволили мошенникам использовать свои криптовалютные кошельки и банковские счета, могут получить до семи лет тюремного заключения за свои действия. причастность к такой незаконной деятельности.
