Согласно заявлению, опубликованному 29 декабря, багамский регулятор Багамская комиссия по ценным бумагам завладел цифровыми активами на сумму 3,5 миллиарда долларов на FTX Digital Markets вскоре после того, как компания подала заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11.
Токены на сумму около 370 миллионов долларов были похищены с биржи FTX неизвестным деятелем, который, как полагают, был внешним хакером. Эта кража произошла вскоре после того, как FTX объявила о банкротстве.
В свете сообщений СМИ о кибератаке на FTX и подозрениях в краже кошельков пользователей FTX бывшими работниками регулирующий орган заявил в своем заявлении, что, по его мнению, существует серьезная опасность немедленного рассеивания криптовалют, находящихся на хранении или под контролем FTX. , что было бы в ущерб клиентам и кредиторам биржи.
В результате при осуществлении своих регулирующих полномочий комиссия запросила и получила распоряжение суда о защите цифровых активов, принадлежащих или находящихся под опекой или контролем FTX или ее принципалов, путем их перевода на безопасные цифровые кошельки, находящиеся под исключительным контролем FTX. комиссия.
Комиссия по ценным бумагам Багамских островов
По данным регулирующего органа, в настоящее время активы находятся на временном хранении. И после того, как передача была завершена, основатели FTX Сэм Бэнкман-Фрид и Гэри Ван, а также все другие руководители FTX больше не имеют никакого доступа к токенам, как указано в письменных показаниях исполнительного директора комиссии Кристины Ролл. подано в Верховный суд Багамских островов.
Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заявила, что обладает временной и исключительной юрисдикцией над цифровыми активами до тех пор, пока Верховный суд страны не предоставит регулирующему органу разрешение на передачу активов клиентам и кредиторам, имеющим право на них, или совместным ликвидаторам. .
Власти Багамских островов расследуют сложную сеть связей между несуществующей платформой для онлайн-торговли FTX.com и торговой компанией Alameda Research, которая связана с FTX.com.
США расследуют взлом
Министерство юстиции США расследует кражу 370 миллионов долларов у FTX, как сообщает Cryptopolitan .
Федеральная прокуратура отслеживает trac , и им удалось заморозить некоторые из них, согласно статье, первоначально опубликованной Bloomberg 27 декабря со ссылкой на человека, знакомого с этим вопросом. Тем не менее, замороженные деньги выдаются только в процентах от общей суммы.
Предполагается, что взлом привел к краже bitcoin на сумму более 650 миллионов долларов с биржи цифровых активов, расположенной на Багамах, что сделало это одним из самых значительных взломов криптовалюты в 2022 году.
Однако в заявлении о банкротстве, поданном FTX, говорится, что было изъято не менее 372 миллионов долларов, что говорит о какой-то ошибке в учете пропавших денег.
В начале этого месяца федеральная прокуратура выдвинула восемь уголовных обвинений против соучредителя и бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида, включая обвинения в отмывании денег, мошенничестве с политическими пожертвованиями и мошенничестве с использованием электронных средств.
