Bitisis, биржа цифровой валюты, базирующаяся в Иране, была обвинена в мошенничестве с выходом с инвестиционным капиталом, полученным от китайских резидентов dent схему Понци. На это обратили внимание правоохранительные органы страны, так как они приступили к расследованию дела.
Битисис якобы работал как схема Понци.
После недавнего отчета 8BTC операторы Bitisis рекламировали свою предполагаемую схему Понци китайским инвесторам через различные платформы социальных сетей, такие как Douban и Zhihu, включая Baidu. Они заманивали инвесторов, обещая им огромные возможности для арбитража .
До того, как операторы развернули аферу с выходом из Bitisis, она позволяла пользователям обменивать свои Bitcoin на свой родной токен, получивший название IRRT, после чего он снова конвертировался в стабильную монету, обеспеченную долларом США, USDT через их так называемую высокую премию. Однако процесс вывода утомительный и включает в себя множество порогов.
Мошенничество с выходом из Bitisis провалилось, так как средства были заморожены
Сообщения о мошенничестве с выходом из Bitisis появились после того, как инвесторы, как сообщается, получили сообщения, в которых отмечалось, что биржа прекратила свою деятельность. Согласно отчету, это привлекло внимание китайской полиции, которая в настоящее время расследует предполагаемое дело о мошенничестве с выходом из Bitisis.
Операторы обмена, предположительно из Китая, пытались отмыть средства, переведя их на три адреса кошельков , принадлежащих крупным биржам цифровой валюты. Однако афера с выходом из Bitisis не сработала, как планировалось, так как недовольные инвесторы смогли заморозить средства.
Потерпевшие обратились к биржам по этому делу. Тщательно проанализировав адреса, биржи подтвердили перевод и заморозили средства. Между тем, мошенники, как говорят, связаны с другими мошенническими платформами, базирующимися во многих странах. Например, по сообщениям, они связаны с венесуэльским «bit-ven.com».
