тл; Разбивка ДР
- Мошенник арестован за мошенничество с криптовалютой на 160 миллионов долларов
- Мошенник был связан с аферой Морриса
- В Индии зафиксирован высокий уровень крипто-мошенничества
Власти Индии задержали мошенника, причастного к крипто-мошенничеству, в результате которого у инвесторов было обмануто более 160 миллионов долларов. По данным Управления правоприменения, Абдул Гафур был участником мошенников, замешанных в деле Morris Coin. Расследование дела началось в январе 2020 года, и с тех пор события продолжают развиваться. Как разведывательное подразделение министерства финансов Индии, ED борется с громкими делами по всей Индии.
Мошенник был связан с аферой Морриса.
ED было поручено дело в прошлом году после того, как от инвесторов поступило множество петиций и жалоб на операторов мошеннических инвестиций. Инвесторы также отметили скептическое отношение генерального директора Нишада К. Мошенник выступает в роли директора Stox Brokers, компании, которая отмывает средства перед отправкой их другим корпорациям.
Власти также упомянули, что мошенник был заключен в тюрьму в соответствии с законом о ПОД и будет содержаться под стражей в полиции до суда. Есть также сообщения о том, что полиция обратится в суд с ходатайством о предоставлении им опеки над мошенником, поскольку он может оказать ценную помощь в их стремлении задержать других членов его банды.
В Индии зафиксирован высокий уровень крипто-мошенничества
Основные СМИ впервые опубликовали дело, связанное с криптовалютой, после того, как инвестор подал иск против мошенника в сентябре 2020 года. Сообщалось, что жалоба касалась продолжительности плана компании, который охватывал 300 дней. Действуя быстро, власти пригласили генерального директора Нишада для беседы и отпустили его под залог. За это время полиция не смогла осознать масштаб преступления, так как посчитала, что это что-то надуманное.
Через несколько дней после того, как Нишад был освобожден под залог, он бежал из страны и выпал из поля зрения полиции. После завершения расследования полиция задержала семерых фигурантов дела. Полиция выяснила, что мошенники выманили у ничего не подозревающих вкладчиков средства, исчисляемые миллионами. Семь арестованных действовали в качестве агентов компании по сбору платежей.
Инвесторы внесут средства на свои счета, а те, в свою очередь, отправят их Нишаду. В последние несколько месяцев в Индии участились случаи мошенничества в крипто-секторе. Несколько недель назад четыре человека были арестованы по Bitcoin . В другом случае полицейский и еще один человек были арестованы за кражу Bitcoin , которые были заблокированы в качестве улик.
