TL;DR Разбивка
• BCRA расследует деятельность аргентинских финтех-компаний на предмет транзакций в криптовалютах.
• Правительство Аргентины не разъясняет свою позицию в отношении криптовалют.
BCRA начало расследование в отношении аргентинских финтех-компаний . Это расследование связано с тем, что правительство Аргентины намерено регулировать рынок криптовалют в стране. В последнее время в Аргентинской Республике работают финтех-компании с дочерними компаниями по всему миру.
По данным BCRA, аргентинский финтех предлагает услуги связи, ориентированные на финансовую отрасль. Финтех финансирует инвестиционные проекты, используя криптоактивы в качестве канала накопления. Начато расследование, чтобы определить, осуществляет ли эта группа несанкционированное финансовое посредничество.
Причины расследования в Аргентине FinTech
Криптоактивы представляют собой проблему для инвесторов, пользователей и финансовой системы. В последние годы криптовалюты пользуются большой популярностью, что побудило многие национальные и международные компании использовать активы.
При этом правительство Аргентины пытается получить конкретные доказательства несанкционированного финансового посредничества. Центральный банк Аргентинской Республики является единственным учреждением, которое разрешает или не одобряет эти операции между гражданами.
Расследование касается девяти аргентинских финтех-компаний, принимающих депозиты в фиатных деньгах в попытке конвертировать их в криптоактивы. Эти денежные переводы в Аргентине могут иметь уголовные последствия для тех, кто их совершает.
Если правительство определит наличие признаков несанкционированных финансовых операций, BCRA возбудит уголовное дело. Ожидается, что лица, совершившие преступление, будут приговорены к тюремному заключению на срок от 5 до 7 месяцев.
Актуальные моменты в финтех-расследовании BCRA
Расследование BCRA сосредоточено на обмене фиатных денег (аргентинских песо) или долларов на криптовалюты. Правительство Аргентины вводит правила для криптовалют, которые не одобрены институционально.
Это действие правительства Аргентины служит предупреждением для компаний FinTech , использующих криптовалюты. Не исключено, что эти компании могут быть строго регламентированы, и их деятельность будет контролироваться.
Это расследование определит будущее криптовалют и предупредит многочисленные компании и стартапы с криптоактивами. Учитывая это действие, вся аргентинская индустрия, работающая с криптовалютами, забила тревогу в отношении возможного регулирования. Инвесторы должны быть бдительны, когда финтех-расследование перестанет знать план властей страны.
Согласно закону о финансовых организациях, BCRA имеет все полномочия и полномочия для запроса информации, когда есть подозрения, что компания или лицо осуществляет финансовое посредничество предположительно незаконным образом.
