Власти Соединенных Штатов Америки арестовали и приговорили Зообию Шахназ, американца, финансирующего терроризм с помощью BTC . Шахназ в федеральном суде была приговорена к 13 годам тюремного заключения за отмывание денег, которым она занималась, чтобы спонсировать Исламское Государство Ирака и Сирии (ИГИЛ).
В рамках ее операций американцы, финансирующие терроризм с помощью BTC, пытались обмануть американские финансовые учреждения. American Express, Chase, Discover входят в список учреждений, которые она пыталась обмануть. Как сообщается, Шахназ после успешного отмывания около 150 000 долларов попытался переехать в Сирию, чтобы полностью стать членом известной террористической группировки .
Однако Шахназ отрицала, что американцы финансировали терроризм с помощью BTC, но утверждала, что ее пожертвования предназначались для помощи беженцам в Сирии.
Отмывание денег, незаконные сделки и другие пороки — вот некоторые из проблем, с которыми сталкиваются криптовалюты. Цифровые активы децентрализованы и анонимны. Выяснить, кто проводил транзакции, практически невозможно. Эти функции криптовалюты заставляют некоторые страны объявлять ее незаконной или строго регулировать, поскольку они гарантируют, что фирмы по обмену криптовалюты проводят проверки по борьбе с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC) для пресечения преступного финансирования.
Американцы финансируют терроризм с помощью BTC Шахназ
После попытки обмануть финансовые учреждения в Америке для финансирования своих tron , среди которых ИГИЛ, Шахназ предположительно получила кредиты и кредитные карты под ложным предлогом и купила криптовалюты для отправки ИГИЛ через Пакистан, Китай и Турцию.
Как сообщается, где-то в 2017 году она направлялась в Сирию, когда власти запретили ей вылетать из США. Позже в том же году Шахназ был арестован.
Однако Шахназ, кажется, повезло получить 13 лет тюремного заключения, учитывая тяжесть ее преступления и обвинений против нее. Освещение ее благотворительной деятельности в последнее десятилетие в качестве волонтера Сирийско-американского медицинского общества помогло ей, вместо того, чтобы получить около 110 лет тюремного заключения.
Другие криптопреступники бросили книгу
Природа криптографии делает их убежищем для преступников, чтобы совершать злодеяния. Однако властям удалось арестовать преступников, которые собирались использовать его для увековечивания преступлений . Как сообщается, гражданин США из Вашингтона, округ Колумбия, был арестован за отмывание денег через платформу Local Bitcoin . До ареста подозреваемый уже отмыл более 120 тысяч долларов cash .
Токио в том же духе арестовал двух подозреваемых, связанных со взломом фирмы по обмену криптовалют на 580 миллионов долларов. Власти Токио заявили, что произвели арест благодаря отслеживаемости trac криптовалюты с помощью блокчейна и улучшенной политике обмена KYC.
