Должностные лица в Хьюстоне взяли под стражу гражданина США, который якобы использовал ссуду PPP на сумму 1,1 миллиона долларов для покупки криптовалюты, сообщило Министерство юстиции (DOJ) во вторник.
Гражданин США по имени Джошуа Томас Аргирес, 29 лет, был обвинен Министерством юстиции в незаконном применении и получении кредита PPP и использовании этих денег в личных целях, включая покупку криптовалют.
Раздаточный материал по кредиту ГЧП: достаточно ли этого?
Для тех, кто до сих пор не знает об инициативе Программы защиты зарплаты (PPP), она была создана после вспышки коронавируса, которая очень сильно ударила по малому бизнесу и стартапам. Во всем мире компании закрываются, а уровень безработицы взлетает до рекордно высокого уровня.
Таким образом, пытаясь смягчить удар по этим разваливающимся предприятиям, администрация Трампа решила выделить более 520 миллиардов долларов для целых пяти миллионов предприятий.
К сожалению, несколько опросов показывают, что для целых 84 процентов владельцев малых предприятий этих денег на раздачу кредита PPP недостаточно, и только 16 процентов подтверждают, что они смогут продержаться после июля. Аргирес подумал, что можно воспользоваться этим хаосом и быстро заработать немного денег с помощью криптовалюты.
Американца поймали за неправомерно полученный кредит ГЧП
Согласно заявлению Министерства юстиции, Аргирес подал заявление об облегчении кредита PPP в финансовые учреждения, утверждая, что он тоже является одной из жертв COVID, получил его, а затем пошел использовать эти деньги для мошенничества с использованием электронных средств и целей отмывания денег .
Ложно выдавая себя за владельца двух разных фирм - Texas Barbecue и Houston Landscaping, Аргирес подал заявку на получение пакета помощи, заявив, что у него тоже есть сотни сотрудников, о которых нужно заботиться, и что ему срочно нужны деньги на стимулирование.
Позже в понедельник выяснилось, что он не только не отвечал за заявленное количество сотрудников и что представленные данные о заработной плате были сфабрикованы, но и не использовал деньги кредита PPP для выплаты зарплаты кому-либо из своих сотрудников.
Скорее, деньги на помощь, полученные против Texas Barbecue, использовались для покупки и транзакций в криптовалютах, а деньги, полученные для Houston Landscaping, были использованы для внесения на его личный счет, а затем частично сняты через банкоматы.
Федералы наблюдают
Хотя виновность обвиняемого в своих преступлениях еще не доказана, это серьезное напоминание для тех, кто имеет аналогичные сомнительные намерения в отношении спасения от коронавируса или кредита PPP.
Федеральная полиция предупредила, что такие попытки не останутся без внимания, и деньги на помощь малому бизнесу должны строго использоваться только для выплаты заработной платы, аренды, коммунальных услуг и платежей, связанных с ипотекой.
