Криптовалютные биржи должны быть безопасными и прозрачными во всех своих сделках. Их единственное существование — вернуть здравомыслие в финансовую экосистему и помочь в децентрализованном финансировании. Устраняя центральных игроков в традиционных фиатных платежах, децентрализация демократизирует и возвращает экономическую власть среднему пользователю. Именно эту роль планирует сыграть Aurix Exchange — создать полностью прозрачную, безопасную и не требующую доверия экосистему для развертывания финтех-решений.
Отмывание трейдинга на Bithumb; Криминальное явление
Однако в 2018 году на биржах происходили подозрительные действия. Некоторые из этих действий предположительно были связаны с накачиванием объема торговли за счет незаконной торговли. Эта незаконная торговля вызвала бурю фальшивых объемов торгов на крупнейшей корейской бирже Bithumb, которая, по словам Алекса Крюггера, имела следующий график.
(Источник: Твиттер Алекса Крюггера )
Комментаторы Крюгера в Твиттере проиллюстрировали это как фундаментальную проблему, вызванную фиктивными игроками. Мошенническая торговля — это преступный тип торговли, при котором брокерские платформы и трейдеры вступают в сговор для предоставления рынку вводящей в заблуждение информации с целью получения прибыли. Эти игроки извлекают выгоду из рынка, оказывая фальшивый объем на акцию и, в конечном счете, накачивая ее цену.
Криптотрейдеры отметили подозрительные действия, происходящие в книгах заказов биржи Bithumb, и заявили, что они якобы были связаны с продвижением нового предложения, которое они создали. Крюгер указал на то, что на бирже было совершено более 250 миллионов фальшивых сделок с объемами, а также на то, как игроки вступали в сговор каждый день в 11 часов утра по корейскому времени (корейское стандартное время) в период с 25 августа по 1 сентября.
Какое предложение Bithumb пытался продвигать с помощью этой схемы?
Но какое предложение Bithumb пытался продвигать с помощью этой схемы? Bithumb предложил вознаграждать новых и существующих трейдеров 120% возвратом комиссионных за счет токенов раздачи, в то время как трейдеры, однако, были ограничены максимальным ежедневным объемом торгов в размере 900 000 долларов США.
Крюгер поддержал свою точку зрения, опубликовав следующую оценку в своем аккаунте в Твиттере.
0,15% тейкера (торговые сборы). Мошенническая торговля происходит путем исполнения двух противоположных лимитных ордеров, и общая комиссия участников сговора для этих конкретных трейдеров становится равной 0,3%. Это составляет 0,36% для скидки 120%. Предположительно, фиктивный трейдер торгует для них как минимум на 278 миллиардов вон, чтобы получить полную скидку в размере 1 миллиарда вон.
Проблема с биржами, инициирующими такие схемы накачки, заключается в том, что они обманывают инвесторов, которые полагаются на торговые индикаторы, основанные на объемах. Они могут запрыгнуть на цифровой актив, думая, что это бычий тренд, тогда как он только накачивается фальшивыми объемами торгов.
Что вместо этого делать трейдерам?
Трейдеры должны всегда сохранять бдительность в отношении подозрительных действий, происходящих на биржах. Биржа, поощряющая фиктивную торговлю, нейтрализует всю роль децентрализации в финансовой экосистеме. Хорошие биржи прозрачны и просты. Они гарантируют, что трейдеры пожинают плоды своего труда и никогда не будут вступать в сговор с целью обмана системы. Генеральный директор Aurix Chain Ecosystem Махджед Мохсен верит в прозрачность и достоверность блокчейна и хочет использовать это в финансовых решениях.
