тл; Разбивка ДР
- Австралийский регулятор после кражи BTC в холодном кошельке.
- Регулятор подозревает причастность Coinspot.
- Hala поможет регулятору получить доступ к кошельку.
Злоумышленники — одна из причин, по которой большинство людей боятся войти в крипто-сектор. Эти субъекты, начиная от мошенничества и заканчивая отмыванием денег и мошенничеством, осуществляют деятельность, которая в среднем влияет на крипто-сектор. Между тем, регулирующие органы по всему миру хорошо справляются с задержанием большинства из них. В другой победе крипто-сектора был арестован преступник, использующий криптовалюту для хранения украденных cash . Согласно обновлению, австралийский регулятор ищет способ получить доступ к холодному кошельку, содержащему Bitcoin на сумму более 20 миллионов долларов.
Австралийский регулятор подозревает Coinspot в причастности
В заявлении австралийского регулятора преступник, проживающий в Голд-Косте, является подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве. Согласно заявлению, преступник совершил крупную аферу и спрятал выручку в холодном кошельке. В обновлении также говорилось о криптовалютной бирже, причастности Coinspot к делу о мошенничестве.
В начале месяца власти Австралии задержали Арын Хала и Хайди Уолтерс, которые убеждали инвесторов вкладывать свою пенсию в управляемый ими пенсионный фонд. Говорят, что после того, как инвесторы заплатили, пара одолжила деньги компании A-One Multi, другой компании, которой они владеют. В настоящее время указанные компании закрыты.
По словам регулирующих органов , Хала убедила стороны заманчивым предложением 20% прибыли в конце каждого года. Сообщается, что после инвестирования Хала и его партнер направили средства на личное использование, купив автомобили.
Hala поможет регулятору получить доступ к его холодному кошельку
В отчете властей говорится, что около 60 инвесторов вложили в указанную компанию суммы, близкие к 18 миллионам долларов. Власти также упомянули, что мошенники вели свою деятельность с января 2019 года по июнь 2021 года. Чтобы скрыть большую часть полученных средств, пара купила Bitcoin на Coinspot. Хотя Coinspot ранее заявляла, что у обоих мошенников не было учетной записи на их платформе, последующие проверки показали, что у Hala была учетная запись на бирже.
В ходе расследования было обнаружено, что Hala ранее держала на бирже небольшой баланс. Хотя криптобиржа приняла депозит в Bitcoin на сумму 21 миллион долларов для Халы, он отправил указанный Bitcoin на сумму 20 миллионов долларов на другой кошелек. По данным австралийского регулятора, Хала где-то держит холодный кошелек, и они ищут способы получить к нему доступ. Однако Хала и Уолтерс отвергли выдвинутые против них обвинения и ищут юридическое представительство против австралийского регулирующего органа.
Предыдущий отказ Coinspot в открытии счета для какой-либо из вовлеченных сторон был еще одной проблемой, связанной с компанией. Coinspot упомянул, что они строго соблюдают все правила AML и предоставляют властям все, что они просят. Источники упомянули, что австралийский регулятор пытается проверить, смогут ли они спасти часть средств, заблокированных в кошельке. Hala также поможет регулирующим органам получить доступ к кошельку и вернуть украденные средства.
