Как указано в документе регулирующего органа Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), введение FTX в Австралии примерно в марте 2022 года было рассмотрено регулятором внутри страны, и были высказаны опасения по поводу обоснованности обещаний возврата инвестиций.
Сотрудники были обеспокоены слухами о том, что FTX позволит потребителям приобретать криптовалюту с маржинальными кредитами, в 20 раз превышающими их первоначальные инвестиции.
Было заявлено, что 30 марта власти провели телефонный разговор с руководителями биржи. Во время этого звонка криптовалютная компания обсудила свои попытки регулировать отрасль и пообещала предупредить клиентов о мошенничестве.
Несмотря на это, регуляторы продолжали выражать беспокойство по поводу компании. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) отправит FTX Australia три уведомления в следующие месяцы, в каждом из которых будет запрашиваться дополнительная информация о деятельности компании.
В ответ на запрос о свободе информации эти уведомления были отклонены на том основании, что их раскрытие может помешать работе Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).
Электронные письма, которые были распространены внутри агентства еще в октябре, ссылаются на сохраняющиеся опасения по поводу FTX Australia.
Запуск FTX в Австралии
FTX Australia инициировала процесс передачи управления квалифицированным специалистам по вопросам неплатежеспособности, начав назначение администраторов 11 ноября 2022 года, за несколько часов до того, как компания подала заявление о защите от банкротства в США.
Вскоре после этого правительство Австралии предприняло шаги по повышению безопасности криптовалюты. Около 30 000 клиентов компании задолжали биржа либо деньгами, либо bitcoin .
Стивен Джонс, помощник казначея Австралии, выступил против предложения ASIC о том, что у нее нет юрисдикции для вмешательства в лицензию на финансовые услуги неудавшейся криптобиржи в декабре 2022 года.
ASIC заявила, что не имеет на это полномочий. Джонс сказал, что ASIC уже имеет значительные возможности приостанавливать, прекращать действие или иным образом изменять австралийскую лицензию на финансовые услуги.
С марта 2022 года ASIC запрашивает у FTX Australia различные финансовые продукты, доступные для покупки на FTX Australia.
По словам пресс-секретаря ASIC, проблемы, которые были подняты, включали цену, соблюдение FTX Australia приказа ASIC о вмешательстве в продукты CFD и привлечение клиентов.
Австралия ужесточает регулирование после краха FTX
Как заявило Министерство финансов Австралии в конце прошлого года, ожидается, что в этом году будет введена в действие система лицензирования и регулирования криптовалюты.
Это действие было предпринято в рамках стратегии по модернизации финансовой системы Австралии и предпринято после краха FTX, который вынудил руководство ее австралийских фирм передать полномочия лицензированным специалистам по банкротству, которые объективно изучают финансовое состояние.
Согласно сообщению, одним из следующих действий, которые предпримет правительство, является разработка надлежащих механизмов хранения и лицензирования для защиты клиентов.
В рамках продолжающегося исследования картирования токенов правительство определит, должны ли токены или цифровые активы подлежать регулированию в соответствии с положениями о финансовых услугах.
