Сообщается, что мошенническая схема Понци на сумму 35 миллионов долларов обманула 150 американских инвесторов. Потерпевшие подали коллективный иск и привлекли в качестве ответчиков Wells Fargo Advisors. Дочерняя компания Wells Fargo, Wells Fargo Advisors, в настоящее время является девятой по значимости брокерской фирмой в США. Потерпевшие утверждают, что фирма не проверяла мошеннические действия, предпринятые ее сотрудником, которые в конечном итоге привели к указанной афере с криптовалютой Понци.
Согласно судебным документам, бывший сотрудник Wells Fargo Advisors несет ответственность за тщательно продуманную аферу на сумму 35 миллионов долларов. Предположительно, Джеймс Сейджас объединился с некоторыми другими сотрудниками для создания организации под названием Q3. Затем доверчивых инвесторов соблазнили вложить средства в их мошенническую схему. Сьехас нанял сертифицированного хирурга по имени Куан Тран и бывшего сотрудника UBS Securities по имени Майкл Акерман.
Мошенничество с криптовалютой Понци было искусно создано под видом профессиональных инвестиций
Инвесторы вскоре поняли обман и заметили, что мошенники потратили все свои деньги на покупки. Обвиняемый использовал всего 10 миллионов долларов для торговли криптовалютными активами, а оставшиеся средства использовал в личных целях. Интересно, что мошенничество с криптовалютой Понци было разработано тщательно и с хитрой ясностью. Сьехас использовал фактор доверия, связанный с Wells Fargo Advisors. Поскольку это хорошо зарекомендовавший себя брокерский бренд, инвесторы не задумывались, прежде чем выкачивать свои деньги. Куан Тран убедил своих друзей из медицинской сферы принять участие в этой схеме.
Группе Q3 теперь предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества. Потерпевшие обвинили Wells Fargo в халатности и непроверке злонамеренных действий своих сотрудников. Такое поведение противоречит политике трудоустройства брокерской компании. Брокеру грозит субсидиарная ответственность.
Растущий график крипто-мошенничества Ponzi не дает передышки инвесторам. По мере роста криптосферы растут и эти несчастные элементы. Криптовалюта все еще переживает органический рост, и поэтому правила все еще неясны по сравнению с традиционными финансовыми рынками. Таким образом, инвесторов всегда предупреждают, чтобы они не попадались на схемы, обещающие высокую прибыль.
