Согласно статье, опубликованной СМИ Bloomberg , федеральные власти расследуют предполагаемый акт киберпреступления, который привел к краже более 370 миллионов долларов с криптовалютной биржи FTX всего за несколько часов после того, как биржа объявила о банкротстве в ноябре.
По словам источника, знакомого с этим вопросом, который попросил не называть его имени, поскольку расследование все еще продолжается, в статье утверждалось, что Министерство юстиции возбудило уголовное дело по факту украденных активов.
Это расследование не имеет ничего общего с делом о мошенничестве в отношении сооснователя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида , которое сейчас расследует ФБР.
Инсайдер подтвердил, что властям США удалось задержать часть украденных cash . Тем не менее, активы, которые были заморожены, составляют лишь небольшую часть от общей суммы, говорится в отчете.
Украденная сумма намного меньше, чем миллиарды долларов, которые Бэнкман-Фрид подозревается в краже у пользователей FTX, когда он руководил компанией.
Власти утверждают, что 30-летний основатель, который в настоящее время находится под залогом и проживает в Калифорнии, обманул инвесторов на 1,8 миллиарда долларов и использовал деньги FTX для проведения рискованных ставок в хедж-фонде Alameda Research, а также для финансирования личных расходов.
Интересно, что в самых последних судебных протоколах было обнаружено, что SBF занял 546 миллионов долларов у Аламеды, чтобы приобрести акции Robinhood.
Неизвестно, был ли взлом результатом внутренней операции, как заявил Бэнкман-Фрид в интервью перед арестом, или это была работа авантюристического хакера, стремящегося использовать слабости несостоятельной организации.
Такое поведение может представлять собой правонарушение в сочетании с tron мошенничеством и влечет за собой максимальное наказание в виде десяти лет тюремного заключения, если его признают виновным, как указывает Bloomberg.
Как произошел взлом FTX
В прошлом месяце хакерам удалось украсть сотни миллионов долларов с биржи FTX, а также ее дочерней компании в США, вскоре после того, как биржа объявила о банкротстве.
После предполагаемого использования Bitcoin -микшера ChipMixer криптоаналитик, известный под именем ZachXBT в Твиттере, сказал, что хакеры FTX переместили часть украденных активов на биржу OKX.
С другой стороны, сразу после этого директор OKX написал в Твиттере, что OKX в курсе дела и что команда анализирует поток кошелька. Хотя особого прогресса не было.
Во время интервью с Тиффани Хонг, которое состоялось вскоре после dent со взломом, SBF сказал, что ему известно, кто несет ответственность за этот dent .
Он сказал, что сузил список примерно до восьми человек, но он не знает, кто это был, заявил осужденный преступник, подразумевая, что виновником был либо бывший сотрудник FTX, либо кто-то, кто, возможно, заразил компьютер вирусом. бывшего работника.
Перед тем, как Бэнкман-Фрид потерял доступ к системам FTX, он сказал, что проводит расследование, чтобы dent лицо или людей, ответственных за несанкционированный перевод сотен миллионов долларов со счетов FTX. Добавил он:
Я не знаю точно кто, потому что они отключили доступ к системам, когда я был на полпути к их исследованию.
Сэм Бэнкман-Фрид
Чтобы раскрыть дело, следователи и федеральная прокуратура Манхэттена в настоящее время тесно сотрудничают.
В результате серии инцидентов dent регулирующие органы были проинформированы о необходимости внедрения чрезвычайной нормативно-правовой базы.
