Децентрализованная биржа Uniswap в сотрудничестве с аналитической компанией TRM Labs за последние четыре месяца занесла в черный список 253 криптовалютных адреса. Стоит отметить, что Uniswap впервые обнародовала данные о черном списке кошельков.
Большинство адресов были заблокированы в результате ссылок на украденные средства или фирмы, которые смешивают транзакции, в том числе Tornado Cash , в отношении которого недавно были введены санкции Министерства финансов США.
Основной разработчик Yearn Finance Бантег сохранил данные в ветке Twitter и на GitHub , сославшись на инженера-программиста децентрализованной биржи Джордана Франкфурта в качестве источника.
Uniswap против TRM Labs
Uniswap и TRM Labs объединились в апреле. Когда пользователь взаимодействует с веб-сайтом Uniswap, TRM Labs получает его адрес и присваивает ему уровень риска. Uniswap отвечает за определение степени риска, на который она готова пойти.
Согласно комментариям Франкфурта на GitHub, биржа сначала заблокировала адреса, которые косвенно связаны с санкционированными адресами, но недавно смягчила это. Теперь он блокирует только санкционированные адреса или адреса, на которые действительно поступили средства, которые были либо украдены, либо взломаны.
Графика, размещенная на GitHub, подробно описывает семь типов незаконного поведения, которые TRM Labs ищет при проверке адресов. Украденные средства, средства из миксера транзакций, санкционированные адреса и дополнительные средства от известного мошенничества — вот четыре основные категории, которые часто обнаруживаются.
Остальные категории включают деньги, используемые для финансирования терроризма, деньги от признанных хакерских групп и материалы, связанные с сексуальным насилием над детьми.
По словам Бантега, чтобы упростить доставку криптовалютных платежей на эти кошельки, 30 адресов были связаны с именами ENS. Бантег полагал, что большинство из них, вероятно, были законными пользователями.
На момент написания не было никаких официальных комментариев от Франкфурта и Uniswap. Cryptopolitan обновит этот пост, если мы получим ответ.
Uniswap состоит из трех основных компонентов: кода, работающего на блокчейне и доступного для просмотра любому; внешний веб-сайт, который дает пользователям возможность взаимодействовать с кодом; и американская компания, которая создает протокол и управляет внешним веб-сайтом. Крипто-адреса блокируются на внешнем уровне.
