TRM Labs пролила новый свет на область незаконных транзакций с криптовалютами в 2023 году. Результаты показали, что на блокчейн Tron приходится 45% всех мошеннических действий. Это на 41% лучше, чем в предыдущем году. Ethereum и Bitcoin Ethereum 24% и 18% соответственно. Tron существует большой рынок незаконных транзакций , тем самым подтверждая роль платформы в преступном мире цифровых валют.
Исследование под названием «Незаконная криптоэкономика» демонстрирует перевод более 34 миллиардов долларов в криптовалютах, переданных преступникам. Тем не менее, общее снижение объемов незаконной криптовалюты составило 9%. Это не такая уж и плохая цифра. В отчете подчеркивается растущая обеспокоенность по поводу использования криптовалют в мошеннических действиях. Это подчеркивает необходимость более строгого надзора и контроля за такими видами торговли.
Роль Tron в криптомошенничестве раскрыта
Стейблкоины, особенно Tether (USDT), занимают центральное место в незаконной криптовалютной деятельности. В отчете показано, что на долю Tether в прошлом году пришелся самый большой объем незаконных транзакций на общую сумму 19,3 миллиарда долларов. Это около 1,63% от общего объема Tether, тогда как для USDC, еще одного популярного стейблкоина, этот показатель составляет 0,05%. Тенденция USDT на Tron Блокчейн , особенно со стороны организаций, участвующих в финансировании терроризма, подчеркивает трудности, связанные с контролем и мониторингом потоков цифровых валют.
Анджела Анг, старший советник по политике TRM, объясняет trac Tron низкими комиссиями за транзакции и высокой скоростью. Эти функции способствуют быстрому и экономичному отмыванию средств, что делает Tron любимым блокчейном среди злоумышленников. Доступность USDT на Tron еще больше способствует его популярности в незаконных целях. Результаты привлекают внимание к срочной необходимости усиления мер безопасности и нормативно-правовой базы для решения этих проблем.
Снижение общих объемов незаконной криптовалюты
Несмотря на доминирование Tron в нелегальных транзакциях, количество нелегальных денег во всех криптовалютах значительно сократилось в 2023 году. Общий незаконный оборот сократился с $49,5 млрд в 2022 году до $34,8 млрд, что составляет 30%. Криптовалюты, принадлежащие субъектам, попавшим под санкции, упали с $25,4 млрд до $16,2 млрд на 30%.
Согласно отчету, за снижение криптопреступности ответственны многие факторы, такие как более осторожный бизнес, люди стали лучше осведомлены о мошенничестве и удача. Улучшения безопасности в отношении криптовалют и нормативные инициативы приводят к значительному снижению объема нелегальных денег. Результаты подчеркивают важность постоянной бдительности и творческого подхода в борьбе с мошенничеством и незаконной деятельностью с использованием криптовалют.
