Мошенничество с криптовалютой в 2020 году достигает рекордного уровня, поскольку преступники уже присвоили себе около 1,4 миллиарда долларов в результате взломов, краж и незаконного присвоения средств . Trac , занимающаяся разработкой решений для блокчейна и криптовалюты, опубликовала отчет .
Ажиотаж и повышенные эмоции, связанные с криптовалютами, часто мешают потребителям проявлять должную осмотрительность или замечать тревожные звоночки, кричащие об обмане и мошенничестве. В 2018 году крипто-мошенничество попало в заголовки заголовков: жадные до денег ICO , не соответствующие правилам, выдаче себя за знаменитостей в социальных сетях и некоторые шокирующие мошенничества с выходом .
В 2019 году сообщалось, долларов после ряда громких крипто-мошенничества, случаев отмывания денег и взломов. Таким образом, год был назван годом мошенничества с криптовалютой.
К сожалению, 2020 год, согласно Cipher Trac e, может установить новый рекорд, поскольку случаи мошенничества и краж растут угрожающими темпами благодаря кризису COVID-19 и последующему падению мировой экономики.
И хотя даркнет занял твердую позицию в отношении любого, кто злоупотребляет платформой для продажи товаров, связанных с коронавирусом, или использует неблагоприятные рыночные настроения для увеличения своих продаж, ФБР пришлось предупредить граждан о популярной тактике борьбы с COVID-19.
Мошенники также маскировали агентства здравоохранения, такие как Национальная служба здравоохранения, государственных чиновников и востребованных предпринимателей, таких как Билл Гейтс и Илон Маск , чтобы привлечь больше внимания. Жертв также заманивали в онлайн-чаты, заполненные случайными пользователями, чтобы дать им ощущение подлинности, и вскоре после этого просили платежи Bitcoin
Схемы Понци — самые большие нарушители спокойствия
При детальном изучении Cipher Trac e обнаружил, что из общей суммы, потерянной в результате мошенничества с криптовалютой, 98 процентов, или 1,3 миллиарда долларов, были связаны с кражами и незаконными транзакциями в даркнете. Спорная афера с WoToken , которая украла более 1 миллиарда долларов у тысяч жертв с 2018 по 2019 год, была основной причиной общей стоимости мошенничества с криптовалютой в 2020 году.
Более того, широко разрекламированные мошенничества с выходом, такие как крах криптовалютной биржи FCoin стоимостью 130 миллионов долларов и фиаско криптокошелька EOS EOS стоимостью 50 миллионов долларов, также добавили к потерянным деньгам. В отчете также упоминается китайская крипто-схема Понци, которой каким-то образом удалось прикарманить
Популярный рынок даркнета показывает, что почти 10 процентов незаконных транзакций были одношаговыми взаимодействиями, что означает, что пользователи перенаправлялись на биржи криптовалют одним щелчком мыши, что подвергало последние риску взлома и отмывания денег.
Меры AML и KYC контролируют цифры
И хотя мошенничество с криптовалютой растет тревожными темпами, некоторые тактики, используемые государственными чиновниками, похоже, работают, чтобы держать курс под контролем. После введения в действие строгих мер по борьбе с отмыванием денег (AML) Cipher Trac e выявила снижение незаконных сумм, отправленных на биржи, на 47 процентов в прошлом году.
Даже в этом случае более 12 процентов криптовалюты, управляемой финскими платформами обмена криптовалютой, получены незаконным путем с помощью различных мошеннических операций с криптовалютами. Российские биржи виновны в обработке не менее 5,23% нелегальной криптовалюты, за ними следуют британские биржи с 0,69%.
Cipher Trac e также сообщает, что около 74 процентов Bitcoin , которые были частью однорангового обмена, были результатом трансграничной транзакции , что привлекло срочное внимание к установлению глобальных стандартов для норм AML и KYC.
В заключительном заявлении отчета признается, что, хотя глобальный кризис в области здравоохранения в форме пандемии коронавируса увеличил интенсивность мошенничества с криптовалютой, рынок будет по-прежнему кишеть злоумышленниками до тех пор, пока мы продолжаем становиться жертвами этих схем. Пандемия создала благоприятную среду, которая вскоре может довести общую сумму украденных денег до 3 миллиардов долларов, если не следить сейчас.
