Полиция Тасмании связалась с 15 крупнейшими пользователями криптоматов в этом районе и обнаружила, что все они стали жертвами мошенничества. Расследование не выявило никакой законной активности среди пользователей с наибольшим объемом операций по всему штату.
Совокупные убытки достигли 2,5 миллионов долларов, включая 900 000 долларов, внесенных через криптовалютные банкоматы. С 2021 года количество криптовалютных банкоматов в Тасмании увеличилось с одного до 20.
Полицейское расследование выявило широкомасштабную мошенническую деятельность с использованием криптоматов
Полиция Тасмании связалась с более чем 15 жителями Тасмании, подозреваемыми в использовании криптовалютных банкоматов в качестве «денежных курьеров» и жертвами мошенничества. Операция проводилась в рамках общенациональной кампании по борьбе с преступным использованием криптовалютных банкоматов . Кибер-отдел полиции Тасмании не обнаружил никакой законной активности среди 15 крупнейших пользователей.
Все пострадавшие были вовлечены в мошеннические действия на различных платформах. В общей сложности все 15 человек потеряли 2,5 миллиона долларов в результате мошеннических действий, переведя через криптовалютные банкоматы около 900 000 долларов.
Детектив-сержант Пол Тернер сообщил, что количество криптоматов выросло с одного до 20. Расширение сети наблюдается по всей Тасмании с 2021 года, что создает больше возможностей для мошенничества. Жертвы подвергаются манипуляциям, запугиванию и принуждению со стороны международных преступных синдикатов.
Существуют типичные виды мошенничества, включая мошенничество на почве романтических отношений, инвестиционное мошенничество, мошенничество с использованием поддельных удостоверений личности государственных служащих и мошенничество с технической поддержкой. Мошенничество с коммунальными услугами и предложениями работы также нацелены на пользователей криптоматов. Мошенники отправляют жертв к криптоматам после того, как банки вводят ограничения на транзакции.
Мошенничество с крупными суммами имеет серьезные и долгосрочные последствия для жертв в обществе. Пенсионные накопления делают жертвdent или вынуждают их к продаже активов. Может даже потребоваться отсрочка выхода на пенсию, пока семьи берут на себя экономическую поддержку.
В отчете также утверждается, что снижение экономической активности из-за таких убытков негативно сказывается на благосостоянии Тасмании. К тревожным признакам относятся предложения от незнакомых лиц и слишком сжатые сроки. Обещанная гарантированная прибыль обычно указывает на инвестиционные мошенничества в отношении уязвимых групп населения.
Несмотря на опасения регулирующих органов, глобальное расширение сети криптобанкоматов продолжается
Глобальная сеть крипто-банкоматов расширилась: по всему миру установлено более 1000 новых устройств. Общее количество выросло с 37 722 в начале года до 38 726 к июню. В США во втором квартале наблюдался рост после спада в первом квартале, было установлено 500 новых устройств.
К середине года в США общее количество установленных банкоматов достигло 30 447 благодаря улучшению ясности регулирования. Рост в нескольких штатах и регионах был обусловлен увеличением участия институциональных инвесторов. Лидером по относительному росту стала Австралия, где за первое полугодие было установлено 491 новый банкомат.
Рост числа розничных пользователей и благоприятная среда для финтех-компаний поддержали темпы роста в Австралии. В Канаде было установлено 245 банкоматов, а в Европе — 149 новых устройств. Эти рынки демонстрируют устойчивый рост, даже несмотря на усиление регуляторного давления в других регионах.
Новая Зеландия объявила о планах запретить криптоматы в рамках реформ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Правительство определило конвертацию наличных денег в высокорискованные активы как одну из ключевых проблем. Способствование незаконным транзакциям с использованием этих устройств стало причиной выбора соответствующей dent Cash .
В Австралии введены новые правила работы и лимиты транзакций для криптооператоров. Для внесения и снятия cash через банкоматы установлен лимит в 5000 долларов. Недавно также были введены требования к проверке благонадежности клиентов и обязательные предупреждения о мошенничестве.
С января австралийцы потеряли более 3 миллионов долларов из-за мошенничества с криптобанкоматами. Было зарегистрировано 150 уникальных сообщений о мошенничестве, средний размер убытков превысил 20 000 долларов. Почти половина жертв были старше 51 года, большинство из них – женщины.
В ходе операций правоохранительных органов былиdent90 жертв мошенничества и предполагаемые «курьеры» по переводу денег. Одна женщина в возрасте около 70 лет потеряла более 430 000 долларов в результате мошенничества на почве романтических отношений. Мошенничество с инвестициями и вымогательство с помощью электронных писем часто направлены на пользователей криптоматов.
Мошенники используют криптоматы в своих целях после возникновения проблем с банковскими транзакциями
Мошенники направляют жертв к криптоматам после того, как банки создают напряженную ситуацию, когда клиенты пытаются внести подозрительные средства. Затем мошенники направляют жертв к криптоматам.
Детектив-сержант Тернер предупреждает людей о необходимости прислушиваться к предупреждениям банков. Семья, друзья и полиция могут оказывать поддержку жертвам мошенничества. Сжатые сроки и срочные формулировки обычно указывают на мошенничество со стороны клиентов.
Запросы на внесение Cash от незнакомцев обычно являются мошенничеством. Нереалистично высокие обещания прибыли и гарантированного дохода — тревожные признаки. Мошенничество с инвестициями обещает нереалистичную прибыль, а мошенничество на почве романтических отношений нацелено на эмоциональные связи.
