TL;DR Разбивка
- Турецкий прокурор потребовал приговорить основателя Thodex Rugpull к 40 000 лет лишения свободы.
- Фарук Фатих Озер, основатель Thodex, до сих пор не найден и находится в розыске Интерпола.
В апреле прошлого года Thodex, криптовалютный бизнес, базирующийся в Турции, объявил, что его платформа была «временно закрыта» из-за «аномальных колебаний в счетах компании», а основатель и генеральный директор Фарук Фатих Озер сбежал с деньгами инвесторов на сумму более 2 миллиардов долларов . в Албанию.
Thodex предъявляет обвинения в мошенничестве с коврами
По сообщению информационного агентства Demiroren, в обвинительном заключении стамбульской фирмы Thodex предусмотрено наказание до 40 564 лет для каждого обвиняемого. Среди упомянутых лиц есть 28-летний генеральный директор Фарук Фатих Озер, который пропал без вести в течение года. После того, как в апреле 2021 года появилось видео с Озером в аэропорту Стамбула, группы турецкой полиции отправились в четыре страны, включая Албанию, в поисках его безрезультатно.
В апреле 2021 года клиенты биржи пожаловались, что не могут вывести криптовалюту на сотни миллионов долларов. В результате Озер исчез и отказался ни с кем общаться. Примерно в то же время у Thodex было более 400 000 посетителей, из которых 390 000 были активными.
Также неизвестно, что случилось с украденными cash . В октябре 2020 года приток средств в Thodex достиг пика в 1700 Bitcoin . Однако за это время 23 марта 2021 года в Thodex была зафиксирована самая высокая ежедневная исходящая транзакция в размере 214 bitcoin .
Последняя известная исходящая транзакция на Thodex была совершена 17 апреля 2021 года. Процедура подачи жалобы начнется с принятия обвинительного акта, в котором в качестве истцов против ныне несуществующей биржи участвовало более 356 000 человек.
На данный момент у турецких властей все еще есть действующий международный ордер на арест Озера. Интерпол выдал красное уведомление о его поимке. Кроме того, братья и сестры Озера уже находятся в тюрьме за свою роль в Thodex. Полиция также задержала более 62 человек в восьми городах, включая Стамбул.
Инвесторы потеряли более $24 млн
В последний раз его видели в аэропорту Стамбула в 2021 году. С тех пор Озер исчез, и власти продолжают его искать. Вскоре после своего исчезновения Озер опубликовал заявление из неизвестного места, в котором опроверг обвинения и заявил, что он расплатится с инвесторами и вернется в Турцию позднее.
Thodex был криптовалютным предприятием, которое trac сотни турок, стремящихся защитить свои сбережения от безудержной инфляции и нестабильной валюты. Каждый из подсудимых обвиняется в принадлежности к организации, созданной и управляемой с целью совершения преступления. Членство в организации, мошенничество с использованием информационных систем и отмывание денег в результате преступной деятельности входят в число дополнительных пунктов.
В обвинительном заключении утверждается, что крах биржи привел к общим потерям в размере 356 миллионов лир (24 миллиона долларов), что намного меньше 2,6 миллиарда долларов, заявленных в февральском исследовании Chainalysis. В нем говорится, что Thodex была в первую очередь виновата в 90% общих глобальных потерь из-за вытаскивания ковров в 2021 году.
Группа Демирорен утверждает, что обвиняемые руководили преступной организацией, совершали мошенничество с использованием matic систем и отмывали деньги, полученные преступным путем.
Суровое наказание, которого добивается турецкий прокурор на срок более 40 000 лет, отражает масштаб страданий от мошенничества, которому подвергаются криптоинвесторы. В отрасли, которая еще не полностью развита, крипто-мошенничество становится все более очевидным. Когда дело доходит до инвестиций, инвесторы должны быть более осторожными.
