С начала 2022 года криптоиндустрия пережила небольшую передышку. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально объявила, что обвинения будут предъявлены восьми влиятельным лицам в социальных сетях в связи с заговором о мошенничестве с ценными бумагами на сумму 100 миллионов долларов. В этом сговоре обвиняемые использовали платформы социальных сетей, включая Twitter и Discord, для манипулирования биржевыми акциями.
В своем деле, поданном в Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу Техаса, комиссия добивается постоянных судебных запретов, изъятия, досудебного интереса и гражданских санкций против каждого ответчика. Регулирующее подразделение обвиняет ответчиков в нарушении разделов 17(a) и 10(b) Закона о ценных бумагах и Закона о ценных бумагах и биржах соответственно.
По данным SEC , блоггеры заработали не менее 100 миллионов долларов, заняв видное место в определенных ценных бумагах, порекомендовав их своим подписчикам, а затем продав свои акции в ответ на спрос, вызванный их вводящей в заблуждение рекламой.
Тем не менее, согласно жалобе организации, по мере роста цен на акции и объемов торгов ценными бумагами, за которые они выступали, ответчики регулярно продавали свои активы, не раскрывая своих намерений.
Компании Alzamend Neuro, Torchlight Energy Resources и ABVC были dent как случаи мошеннического продвижения акций. В жалобе не упоминались ни bitcoin , ни другие цифровые активы.
В списке обвиняемых Эдвард Константин, он же MrZackMorris, соучредитель Atlas Trading, Перри Мэтлок, «генеральный директор» той же платформы, и создатели YouTube-канала Goblin Gang. Томас Куперман и Гэри Дил, ведущие подкаста Pennies: Going in Raw, Митчелл Хеннесси и Дэниел Найт, основатель сайта Sapphire Trading Джон Рыбарчик и Стефан Хрватин, известный под псевдонимом LadeBackk, влиятельный человек в Twitter.
Хотя Константин, Мэтлок, Куперман, Дил, Хеннесси, Хрватин и Рыбарчижк считаются истцом «основными ответчиками», Найт, как утверждается, помогал им и подстрекал их. Комиссия добивается постоянного судебного запрета, запрещающего ответчикам заниматься любой практикой, заявленной в жалобе, которая может включать предоставление консультаций по торговле акциями.
Непоколебимая позиция SEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже давно преследует криптовалютные биржи и частных лиц. Сегодня регулирующий орган напомнил криптосообществу о своей решимости регулировать DeFi . Начальник отдела по борьбе со злоупотреблениями на рынке Управления по ценным бумагам и биржам США Джозеф Сансоне заявил, что организация выходит за рамки судебного преследования виновных.
Сегодняшние действия раскрывают истинные мотивы этих предполагаемых мошенников и служат еще одним предупреждением о том, что инвесторы должны опасаться непрошеных советов, с которыми они сталкиваются в Интернете.
Джозеф Сансоне
В частности, один трейдер испытает на себе последствия нарушения закона. Комиссия по ценным бумагам и биржам выделяет Стефана Хрватина, чей аккаунт в Твиттере — «@LadeBackk», и объявляет, что ему также будет запрещено торговать грошовыми акциями на рынке.
Эндрю Палид, Дэвид Шеффлер, Мишель Т. Перилло из отдела по борьбе со злоупотреблениями на рынке (MAU) и другие аффилированные лица проводят текущее расследование SEC.
В последнее время комиссия действовала активно, обвиняя бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида в обмане американских клиентов и сокрытии незаконного присвоения денег клиентов. SBF также обвиняется в совершении других действий, направленных на срыв планов Grayscale Investments по созданию биржевого фонда Bitcoin (ETF).
Криптосообщество осуждает PR-ходы Гэри Генслера
Криптовалютное сообщество решительно отвергло трюки Гэри Генслера и SEC по связям с общественностью . Комиссия по регулированию недавно опубликовала пресс-релиз, в котором объявила о своих обвинениях против SBF в 2:10 утра по восточному времени во вторник. Время письма не имело особого смысла, потому что этот тип общения обычно происходит между 6 и 9 утра.
Необычное время отправки электронного письма, вероятно, было попыткой привлечь внимание Министерства юстиции до того, как во вторник утром оно возбудило уголовное дело против Бэнкмен-Фрид. Генслер, вероятно, надеялся, что сможет привлечь внимание в тот день, когда против SBF будет возбуждено уголовное дело, сначала разместив жалобу своего агентства.
Генслер привык к такому виду деятельности. В октябре Генслер предпринял экстраординарный шаг, создав видео в Твиттере, чтобы объявить о штрафе против Ким Кардашьян, опубликовав его рано утром в понедельник для максимальной огласки. Это зрелище в СМИ раздражает, но это особенно важно, учитывая, что Генслер заявляет, что отвечает за рынки криптовалют, несмотря на то, что постоянно пропускает ряд массовых мошенничеств.
Voyager кредитора остался незамеченным председателем SEC, что обошлось инвесторам в миллиарды долларов. Наконец, есть FTX. Гэри Генслер потерял голос разума и свою позицию власти, когда дело доходит до криптосообщества.
