В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила об аресте 11 человек за их роль в создании и продвижении предполагаемой крипто-пирамиды и схемы Понци. Афера собрала более 300 миллионов долларов от инвесторов.
Платформа, известная как Forsage, позиционировалась как децентрализованная система смарт- trac . Это также позволило миллионам розничных инвесторов использовать смарт- trac для торговли друг с другом.
SEC утверждает, что все смарт-контракты trac блокчейнах ethereum , Tron и Binance были поддельными. Однако, по данным SEC, эта установка функционировала как обычная финансовая пирамида более двух лет под землей.
Форсажные операции сравнивают с «хрестоматийной пирамидой и схемой Понци».
Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения операторам Forsage, предполагаемой многоуровневой маркетинговой схемы, которая обещала принести большую прибыль инвесторам. Пользователи «Форсажа» получали прибыль, привлекая новых людей к предполагаемому мошенничеству, которое продолжалось более двух лет. Кроме того, Forsage обвинили в использовании денег новых инвесторов для выплаты прежним инвесторам, что типично для мошенничества Понци.
Согласно заявлению организации, опубликованному в понедельник, Forsage предположительно получила более 300 миллионов долларов от розничных инвесторов по всему миру, включая Соединенные Штаты, с незаконными целями. Четырем основателям организации и нескольким другим лицам были предъявлены обвинения в содействии мошенничеству с девятизначной суммой.
Forsage через свою платформу поддержки отказался предлагать людям способ связаться с компанией. Компания также не предоставила никаких комментариев. Сторожевой пес предъявил обвинения четырем из одиннадцати человек. Их текущее местонахождение неизвестно. По данным SEC, ранее было известно, что они проживают в России, Республике Грузия и Индонезии.
Forsage был основан в 2020 году четырьмя людьми: Владимиром Охотниковым из Грузии, Джейн Доу, она же Лола Феррари из Индонезии, Михаилом Сергеевым и Сергеем Маслаковым из России. Аналитическая компания Dune Analytics говорит, что Forsage быстро стал одним из самых популярных децентрализованных приложений (dapps) на Ethereum blockchain , в результате чего увеличилась четверть пропускной способности сети и стоимость газа.
Тем не менее, пока мошенничество еще действовало, обвиняемые якобы продолжали продвигать его через видео на YouTube и другими способами. Двое подсудимых, которые вину не признавали и не отрицали, согласились урегулировать исковые требования при условии получения разрешения суда.
Канал YouTube, который претендует на звание официального канала Forsage, имеет более 170 000 просмотров и около 6 500 подписчиков. Он содержит видеоролики, большинство из которых длится около минуты, в которых люди обсуждают, как Forsage повлиял на их жизнь.
Между тем, по данным сайта Forsage, компания trac более 2 млн участников. Сайт утверждает, что за последний день около 2500 человек стали участниками Forsage и что программа пожертвовала более 1,35 миллиарда долларов.
SEC идет по новому пути в регулировании криптовалют
SEC также обвинила трех американских промоутеров, которые продвигали Forsage в своих социальных сетях. Их имена в сообщении комиссии не называются. Двое других ответчиков, которые не признали и не опровергли требования, взяли на себя ответственность и согласились урегулировать обвинения при условии утверждения судом.
Хотя создатели Forsage базируются за пределами Соединенных Штатов, американцы, живущие в Иллинойсе, Миссисипи, Кентукки и Флориде, были обвинены регулирующим органом в якобы содействии продвижению схемы.
По словам Кэролин Уэлшханс, исполняющей обязанности начальника отдела криптоактивов и киберподразделения SEC, который курировал расследование;
Как утверждается в иске, Forsage представляет собой мошенническую схему пирамиды, запущенную в массовом масштабе и агрессивно продвигаемую среди инвесторов[…] Мошенники не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, сосредоточив свои схемы на смарт- trac и блокчейнах.
Кэролайн Уэлшханс
В январе 2020 года был создан Forsage, и регулирующие органы во многих странах пытались его закрыть в течение следующих нескольких месяцев. В сентябре 2020 года подразделение Комиссии по ценным бумагам и биржам Филиппин вынесло постановление о прекращении действия против Forsage. Кроме того, в марте 2021 года комиссар Монтаны по ценным бумагам и страхованию попытался привести его в соответствие с законом.
Crypto Crusaders, группа криптоэнтузиастов, создала инфографику, в которой утверждалось, что она разоблачает «Почему Forsage не является схемой пирамиды!!» и распространил их в социальных сетях.
Каждому из «Криптокрестоносцев» — Саре Тиссен, Карлосу Мартинесу, Рональду Дирингу, Чери Боуэн и Алише Шепперд — были предъявлены обвинения в мошенничестве и предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг. Сэмюэлю Эллису и Марку Хэмлину, которые продюсировали фильмы на YouTube, рекламирующие Forsage, также были предъявлены обвинения.
SEC против оставшихся промоутеров и четырех учредителей требует судебного запрета, изъятия из обращения, штрафов и гражданской ответственности. Сегодняшнее обновление — это последнее регулирующее действие SEC в отношении криптопроекта или бизнеса, что подтверждается новостями на этой неделе.
Финансовый надзорный орган в последнее время проявляет все большую активность в обеспечении правопорядка в сфере криптовалют. агентство и Министерство юстиции предъявили бывшему Coinbase обвинение в инсайдерской торговле. Он также обвинил Coinbase в предоставлении секретной информации клиентам.
Кроме того, председатель SEC Гэри Генслер заявил на прошлой неделе, что криптовалютные биржи должны регулироваться так же, как и биржи ценных бумаг, и не обнаружил «никаких различий» между ними.
Тем не менее, предложение SEC не было хорошо воспринято в крипто-секторе, поскольку многие лидеры отрасли, законодатели и другие регулирующие органы осудили его за «правоприменительное регулирование».
