Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Binance .US, Binance Global и Binance Чанпэна Чжао, подав иск, в котором утверждается, что ряд сбоев в соблюдении требований и контроле. Во вторник в судебном иске SEC запросила временный запретительный судебный приказ о замораживании активов, связанных с BAM Management US Holdings и BAM Trading Services, холдинговой и операционной фирмами Binance Binance . Этот шаг SEC направлен на защиту активов клиентов и предотвращение растраты средств на фоне опасений по поводу уклонения от нормативных требований и нераскрытых финансовых переводов.
Обеспечение безопасности клиентов и сохранность активов
В своем судебном иске SEC подчеркнула необходимость ускоренного оказания помощи для защиты активов клиентов. Регулирующий орган сослался на годы нарушений, игнорирование законов США и уклонение ответчиков от регулирующего надзора в качестве причин для ходатайства о замораживании активов. Комиссия по ценным бумагам и биржам также подняла вопросы, касающиеся различных финансовых переводов, а также хранения и контроля активов клиентов, особенно тех, которые доступны ответчикам, которые утверждают, что находятся вне юрисдикции суда.
Ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам включало несколько дополнительных запросов, таких как приказ об указании причин, по которым не следует выносить предварительный судебный запрет, указание ответчикам репатриировать активы, принадлежащие клиентам BAM, и приказ, запрещающий уничтожение записей. SEC намеревается получить проверенный учет рассматриваемых активов.
Потенциальное влияние на деятельность Binance
Если суд удовлетворит запрос SEC, Binance будет пять дней, чтобы убедиться, что только Binance .US может получить доступ к средствам клиентов. Кроме того, в течение 30 дней все активы клиентов должны быть переведены на новые кошельки, доступ к которым может получить только Binance .US. Действия Комиссии по ценным бумагам и биржам подчеркивают озабоченность по поводу практики Binance по соблюдению требований и ее отношений с аффилированными компаниями, Sigma Chain и Merit Peak, которые якобы имели доступ к значительным средствам клиентов, принадлежащим BAM Trading.
Binance еще не прокомментировала недавнее предложение о заморозке криптоактивов. Однако ранее биржа заявляла, что средства пользователей на Binance .US никогда не подвергались риску, заверяя клиентов в безопасности и сохранности их активов. Судебная тяжба между Binance и SEC продолжается, и регулирующий орган стремится обеспечить соблюдение мер, которые, по его мнению, необходимы для защиты инвесторов и поддержания регулирующего надзора в сфере криптовалют.
Запрос SEC о замораживании активов Binance .US отражает ее решимость обеспечить безопасность активов клиентов и предотвратить потенциальное растрату средств. Кроме того, в иске, поданном против Binance , выдвигаются серьезные обвинения в несоблюдении требований, что подчеркивает необходимость нормативного контроля в быстро развивающейся криптоиндустрии. По мере продолжения судебного разбирательства исход этого дела будет иметь серьезные последствия для операций Binance и более широкой нормативно-правовой базы, связанной с цифровыми активами.
