Согласно новому обвинительному акту опубликованному во вторник прокуратурой США, Сэм Бэнкман-Фрид, создатель ныне обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, дал взятку в размере 40 миллионов долларов китайским властям, чтобы они разморозили счета его хедж-фонда. Ожидается, что в четверг SBF предстанет перед окружным судьей США Льюисом Капланом в федеральном суде Манхэттена.
Бэнкман-Фрид ранее обвинялся прокуратурой в организации незаконной схемы пожертвований на кампанию с целью покупки влияния в Вашингтоне, округ Колумбия, а также в получении миллиардов долларов cash для покрытия убытков в его хедж-фонде Alameda Research.
После задержания на Багамах в декабре и вскоре после этого доставленного в США, Бэнкмен-Фрид теперь сталкивается в общей сложности с 13 обвинениями, включая одно за сговор с целью нарушения антикоррупционных положений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом.
Пятый арест должен был быть произведен в ходе того, что прокурор США Дамиан Уильямс часто называл непрерывным расследованием, согласно формулировкам обвинения. В обвинительном заключении утверждается, что есть неназванный человек, который сотрудничал в схеме взяточничества с Бэнкман-Фрид и «будет задержан в Южном округе Нью-Йорка».
Во вторник окружной судья США Льюис А. Каплан запретил Bankman-Fried вступать в контакт с любыми нынешними или бывшими работниками FTX или Alameda Research, связанной с компанией фирмы, занимающейся торговлей криптовалютными хедж-фондами. Приказ также запрещает Бэнкману-Фриду использовать любые другие мобильные телефоны, ноутбуки или «умные» гаджеты, имеющие доступ в Интернет, а также ограничивает его использование только одного ноутбука и телефона.
SBF планирует разморозить счета
Предполагаемые взятки исходили из того, как управлялась компания Alameda Research. Согласно обвинению, у двух ведущих китайских криптовалютных бирж было примерно 1 миллиард долларов в криптовалютах, в частности на торговых счетах криптовалюты Alameda, которые китайские правоохранительные органы заморозили в начале 2021 года.
Согласно обвинению, SBF знала, что счета были заморожены китайскими властями в рамках продолжающегося расследования в отношении конкретного торгового контрагента в Аламеде .
В обвинении говорилось, что Бэнкмен-Фрид в конечном итоге согласился направить многомиллионную взятку, чтобы попытаться разморозить счета после многочисленных попыток в течение нескольких месяцев, в том числе с использованием адвокатов для давления, но безрезультатно.
В попытке уклониться от замораживания ордеров и перевести криптовалюту с замороженных счетов на мошеннические счета, в обвинительном заключении утверждается, что SBF и лица, находящиеся под его руководством, открыли новые мошеннические счета на китайских биржах, используя личную информацию нескольких людей, не связанных с FTX или Alameda .
Согласно обвинительному заключению, в ноябре 2021 года часть взятки в криптовалюте в размере 40 миллионов долларов была переведена с основного торгового счета Аламеды на личный криптовалютный кошелек, и в то же время замороженные счета были разблокированы.
Кроме того, в обвинительном заключении добавлено, что SBF разрешил перевод еще десятков миллионов долларов в криптовалюте для завершения взятки после того, как ему сообщили, что счета были разблокированы.
Бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон является одним из лиц, уже обвиняемых в судебном процессе. Она вместе с двумя бывшими руководителями FTX, которые заключили соглашения о сотрудничестве с властями и признали себя виновными, согласились дать показания против SBF.
FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября, когда у нее закончились деньги после эквивалента банковского банкротства на глобальной бирже криптовалют. SBF не получил личной поручительства в размере 250 миллионов долларов , что позволяет ему остаться со своими родителями в Пало-Альто, штат Калифорния.
Он не признал себя виновным по обвинению в том, что обманул инвесторов на миллиарды долларов до того, как его бизнес рухнул.
