TL;DR Разбивка
- Государственная прокуратура Нидерландов получила крупную добычу на криптовалютах, подозреваемых в преступной деятельности.
- Власти заявили, что люди предпочитают криптовалюты в незаконных разбирательствах из-за их анонимности.
Последние несколько месяцев были насыщены событиями для Государственной прокуратуры Нидерландов Openbaar Ministryie (OM). Это произошло после того, как он конфисковал криптовалюту на сумму около 29 миллионов долларов в BTC и ETH. OM работал с Национальным управлением уголовных расследований и Нидерландским Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD).
Изъятые цифровые активы были получены в результате различных расследований, которые ведутся уже некоторое время. Эта добыча также является самой крупной добычей, которую властям удалось получить в этом году. Однако они еще не арестовали виновных в изъятии криптовалюты из-за ее анонимного характера.
Согласно отчету OM, опубликованному 8 ноября, вовлеченные стороны были из Нидерландов и других стран. Тем не менее, власти продолжают работать над раскрытием dent преступников. В отчете также говорится, что преступники использовали стейблкоины вместо двух основных криптовалют, чтобы избежать высоких комиссий во время обмена.
OM — это орган Нидерландов , которому поручено расследование уголовных преступлений в стране и уголовное преследование в судебном порядке. С другой стороны, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst Нидерландов занимается расследованиями финансовых преступлений. Наконец, Национальное управление уголовных расследований находится в подчинении Национальной полиции Нидерландов.
Проблемы OM с trac преступников
OM выразила трудности, с которыми столкнулись три органа власти при trac криптовалютных транзакций, связанных с сетью по отмыванию денег . По его мнению, злоумышленники в финансовой индустрии предпочитают криптовалюты из-за их функций децентрализации и анонимности.
Кроме того, они являются более эффективным способом осуществления трансграничных денежных переводов, в отличие от фиатных валют. Таким образом, вовлеченные стороны могут мгновенно обменивать средства по всему миру, не оставляя большого количества цифровых отпечатков.
Согласно отчету, агентства столкнулись с криптовалютами в киберпреступной деятельности, такой как атаки программ-вымогателей. Кроме того, они играют значительную роль в отмывании денег, финансовых махинациях , уклонении от уплаты налогов, торговле людьми и наркобизнесе.
Тем не менее, он упомянул, что биржи по всему миру помогали в расследованиях, чтобы получить контроль над задействованными кошельками. В отчете добавлено, что биржи должны были проявлять должную осмотрительность в соответствии с законодательством Нидерландов; следовательно, их сотрудничество.
Отвечая на вопрос о виновных, НМ заявил, что международное право предписывает их передачу в соответствующие страны после ареста. Расследование будет продолжаться со всеми силами, чтобы обеспечить осуждение преступников.
Не первое дело об отмывании денег в Голландии
В конце октября этого года окружной суд Роттердама рассмотрел аналогичное дело на сумму около 29 миллионов долларов. Замешанная пара была арестована за участие в отмывании денег в даркнете с использованием Bitcoin . Суд вынудил пару конфисковать более 2500 BTC и около 290 000 долларов cash .
Помимо штрафа суда , пара получила по 2 и 2 с половиной года лишения свободы соответственно. По оценкам суда, двухлетняя деятельность пары обошлась в более чем 16 миллионов евро.
Этот инцидент dent мнение OM о том, что хотя криптовалюта является законной, она по-прежнему имеет большое сходство с транзакциями, связанными с преступностью. Это поднимает вопрос о том, почему страны усердно работают над введением строгих правил, связанных с криптовалютой .
