Скандал с Bitfinex-Tether принимает новый оборот: генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG) заявляет, что две спорные компании начали вести дела с клиентами из Нью-Йорка намного раньше, чем они утверждали.
Немного истории болезни
В апреле 2019 года NYAG обвинила Bitfinex в якобы сокрытии убытков в размере более восьмисот пятидесяти миллионов долларов (850 миллионов долларов) в результате неэтичных способов приобретения у Tether.
В следующем месяце две спорные криптовалютные фирмы защиту в Верховном суде Нью-Йорка и подали ходатайство о прекращении дела против них. Основываясь на аргументе, что у них нет потребителей в штате Нью-Йорк и что дело должно быть немедленно прекращено, NYAG должна была дать ответ до 8 июля.
Ответ NYAG на претензии
К несчастью для обоих, NYAG подала повторное подтверждение в Верховный суд Нью-Йорка с просьбой отклонить ходатайство. В своих 28 экспонатах, прямо игнорируя претензии, NYAG заявила:
«Даже беглое изучение фактов, собранных на сегодняшний день в ходе расследования OAG, показывает, что dent имеют обширные и постоянные контакты с Нью-Йорком по расследуемым вопросам».
Вещественные доказательства вместе с рядом доказательств, собранных против двух фирм, показывают, что они взаимодействовали с клиентами из Нью-Йорка еще в декабре 2018 года. Это утверждение было подтверждено обширным журналом регистрации клиентов за этот период.
NYAG также поддержала свой ответ, предоставив документ для связи между Bitfinex и бывшим менеджером хедж-фонда Майклом Новограцем, чтобы зарегистрировать последнего в качестве клиента в октябре 2018 года.
Последний удар был нанесен, когда NYAG предоставила реквизиты нью-йоркского банковского счета Bitfinex, который примерно в то же время использовался для транзакций активов между его клиентами и Tether.
Учитывая последние документы NYAG, еще неизвестно, ожидаются ли еще какие-либо шокирующие разоблачения.
